Крипто
Лидеры роста и падения
Регулирование ,  
1 811 

ЦБ подсчитал финансовые пирамиды. Сколько из них связаны с криптовалютой

Банк России оценил долю привлекавших средства в криптовалюте пирамид в 59%
Мошенники среди прочего используют ажиотаж вокруг популярных игр-кликеров и мемкоинов

Почти 60% финансовых пирамид в России привлекали средства в криптовалюте в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщается в новом отчете Банка России о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке.

По сравнению с первым полугодием 2023 года в текущем году регулятор выявил в 1,5 раза больше проектов с признаками нелегальной деятельности за счет роста предложений в онлайн-сегменте. «Интернет-проекты с псевдоинвестиционными предложениями, с элементами пирамидальных схем, почти полностью заместили собой классические финансовые пирамиды», — говорится в отчете.

Мошенническая схема HoneyPot в Telegram: что это такое и как работает

Зачастую мошенники маскируют проекты под экономические игры с псевдоинвестиционной составляющей. Для продвижения они используют вирусные медиатренды — например, ажиотаж вокруг популярных игр-кликеров и мемкоинов. В такой форме в первом полугодии действовали более 14% нелегальных проектов.

«Троянский конь» для новичков крипторынка. Чем полезны и опасны мемкоины

Hamster Kombat, Blum и другие. Чего ждать от токенов «тапалок» в Telegram

Организаторы стали чаще создавать «смешанные» схемы, которые предлагают пользователям не только вложения средств якобы в инвестпроекты, но еще и торговлю различными активами, в том числе криптовалютами. Взносы в криптовалютах принимали 59% субъектов с признаками финансовых пирамид, еще 36% — через иностранные платежные сервисы.

Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в соцсетях и в мессенджерах, отметили авторы отчета.

Банк России оценивает оборот транзакций в криптовалютах BTC, ETH и USDT на биржах и p2p-площадках в 4,5 трлн руб. 

Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС России и т.д. В первом полугодии 2024 года возбуждено более 290 административных дел, ограничен доступ более чем к 8 тыс. сайтов, потенциальная аудитория которых составила более 23 млн пользователей.

ЦБ оценил объем операций россиян в криптовалютах. Главное из отчета

Банки будут возвращать украденные деньги. Что это значит для криптообмена

В законопроект о криптовалюте в России внесли поправки. Подробный разбор

Мошенническая схема HoneyPot в Telegram: что это такое и как работает

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Крипто
Аэропорт Калуги ограничил работу Общество, 00:08
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 14 июн, 23:59
МАГАТЭ сообщило об отсутствии повреждений на ядерных объектах Ирана Политика, 14 июн, 23:47
Балицкий сообщил о гибели замкомандира отряда «БАРС-32» Общество, 14 июн, 23:35
Иран запустил ракеты по Израилю Политика, 14 июн, 23:19
На НПЗ в Техасе произошел пожар Общество, 14 июн, 23:12
Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа Политика, 14 июн, 23:09
Трамп заявил о единой с Путиным позиции по конфликту Израиля и Ирана Политика, 14 июн, 22:52
Трамп заявил о приближающемся к концу конфликте в Газе Политика, 14 июн, 22:30
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 14 июн, 22:12
На НПЗ «Фаджр Джам» в Иране начался пожар после удара Израиля Политика, 14 июн, 22:07
Лукашенко предупредил о вреде картошки для фигуры Общество, 14 июн, 21:43
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 14 июн, 21:33
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным Политика, 14 июн, 21:18
Главное Курсы