Крипто
Лидеры роста и падения
Регулирование ,  
1 797 

ЦБ подсчитал финансовые пирамиды. Сколько из них связаны с криптовалютой

Банк России оценил долю привлекавших средства в криптовалюте пирамид в 59%
Мошенники среди прочего используют ажиотаж вокруг популярных игр-кликеров и мемкоинов

Почти 60% финансовых пирамид в России привлекали средства в криптовалюте в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщается в новом отчете Банка России о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке.

По сравнению с первым полугодием 2023 года в текущем году регулятор выявил в 1,5 раза больше проектов с признаками нелегальной деятельности за счет роста предложений в онлайн-сегменте. «Интернет-проекты с псевдоинвестиционными предложениями, с элементами пирамидальных схем, почти полностью заместили собой классические финансовые пирамиды», — говорится в отчете.

Мошенническая схема HoneyPot в Telegram: что это такое и как работает

Зачастую мошенники маскируют проекты под экономические игры с псевдоинвестиционной составляющей. Для продвижения они используют вирусные медиатренды — например, ажиотаж вокруг популярных игр-кликеров и мемкоинов. В такой форме в первом полугодии действовали более 14% нелегальных проектов.

«Троянский конь» для новичков крипторынка. Чем полезны и опасны мемкоины

Hamster Kombat, Blum и другие. Чего ждать от токенов «тапалок» в Telegram

Организаторы стали чаще создавать «смешанные» схемы, которые предлагают пользователям не только вложения средств якобы в инвестпроекты, но еще и торговлю различными активами, в том числе криптовалютами. Взносы в криптовалютах принимали 59% субъектов с признаками финансовых пирамид, еще 36% — через иностранные платежные сервисы.

Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в соцсетях и в мессенджерах, отметили авторы отчета.

Банк России оценивает оборот транзакций в криптовалютах BTC, ETH и USDT на биржах и p2p-площадках в 4,5 трлн руб. 

Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС России и т.д. В первом полугодии 2024 года возбуждено более 290 административных дел, ограничен доступ более чем к 8 тыс. сайтов, потенциальная аудитория которых составила более 23 млн пользователей.

ЦБ оценил объем операций россиян в криптовалютах. Главное из отчета

Банки будут возвращать украденные деньги. Что это значит для криптообмена

В законопроект о криптовалюте в России внесли поправки. Подробный разбор

Мошенническая схема HoneyPot в Telegram: что это такое и как работает

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Крипто
Российский вратарь Илья Набоков подписал контракт с «Колорадо» Спорт, 03:02
Байден рассказал, как лечится от рака Политика, 02:56
Маск объяснил происхождение синяка под глазом Политика, 02:36
Украина попросила Турцию инвестировать в ВПК и поставить системы ПВО Политика, 02:13
Умерла американская актриса Лоретта Суит Общество, 02:06
В Курской области десять человек пострадали при ударах дронов ВСУ Политика, 01:32
Небензя заявил, что Россия не допустит повторения Минских соглашений Политика, 01:16
США вдвое повысят пошлины на импортную сталь Политика, 01:10
В Рыльске после атаки дронов загорелись две пятиэтажки Политика, 01:01
Генпрокуратура назвала цель поездки в Россию армянина-наемника ВСУ Баляна Политика, 00:46
Глава Минюста Чехии уйдет в отставку из-за скандала с биткоинами Политика, 00:43
Spiegel сообщил о слежке дронов за контролировавшим судно России патрулем Политика, 00:35
Маск рассказал, кем хотел бы остаться при Трампе после отставки Политика, 00:09
Трамп заявил об упрямстве Путина и Зеленского Политика, 00:06
Главное Курсы