Крипто
Лидеры роста и падения
Регулирование ,  
0 

ЦБ подсчитал финансовые пирамиды. Сколько из них связаны с криптовалютой

Банк России оценил долю привлекавших средства в криптовалюте пирамид в 59%
Мошенники среди прочего используют ажиотаж вокруг популярных игр-кликеров и мемкоинов

Почти 60% финансовых пирамид в России привлекали средства в криптовалюте в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщается в новом отчете Банка России о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке.

По сравнению с первым полугодием 2023 года в текущем году регулятор выявил в 1,5 раза больше проектов с признаками нелегальной деятельности за счет роста предложений в онлайн-сегменте. «Интернет-проекты с псевдоинвестиционными предложениями, с элементами пирамидальных схем, почти полностью заместили собой классические финансовые пирамиды», — говорится в отчете.

Мошенническая схема HoneyPot в Telegram: что это такое и как работает

Зачастую мошенники маскируют проекты под экономические игры с псевдоинвестиционной составляющей. Для продвижения они используют вирусные медиатренды — например, ажиотаж вокруг популярных игр-кликеров и мемкоинов. В такой форме в первом полугодии действовали более 14% нелегальных проектов.

«Троянский конь» для новичков крипторынка. Чем полезны и опасны мемкоины

Hamster Kombat, Blum и другие. Чего ждать от токенов «тапалок» в Telegram

Организаторы стали чаще создавать «смешанные» схемы, которые предлагают пользователям не только вложения средств якобы в инвестпроекты, но еще и торговлю различными активами, в том числе криптовалютами. Взносы в криптовалютах принимали 59% субъектов с признаками финансовых пирамид, еще 36% — через иностранные платежные сервисы.

Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в соцсетях и в мессенджерах, отметили авторы отчета.

Банк России оценивает оборот транзакций в криптовалютах BTC, ETH и USDT на биржах и p2p-площадках в 4,5 трлн руб. 

Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС России и т.д. В первом полугодии 2024 года возбуждено более 290 административных дел, ограничен доступ более чем к 8 тыс. сайтов, потенциальная аудитория которых составила более 23 млн пользователей.

ЦБ оценил объем операций россиян в криптовалютах. Главное из отчета

Банки будут возвращать украденные деньги. Что это значит для криптообмена

В законопроект о криптовалюте в России внесли поправки. Подробный разбор

Мошенническая схема HoneyPot в Telegram: что это такое и как работает

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
США и Турция пришли к согласию по вопросу урегулирования в СирииПолитика, 17:44
Венгрия и Болгария нашли решение для продолжения транзита газа из РоссииПолитика, 17:40
Искусство и бизнес: как современные компании поддерживают арт-индустриюСтиль, 17:37
Стоимость Роналду упала на рекордно низкий в его карьере уровеньСпорт, 17:28
ЦБ понизил официальный курс доллара на 52 копейкиИнвестиции, 17:24
Над базой Рамштайн заметили неопознанные дроныПолитика, 17:21
«Манчестер Сити» отчитался о рекордных в истории АПЛ доходахСпорт, 17:20
Reuters рассказал детали побега Башара Асада из СирииПолитика, 17:20
Грузинский парламент запретил носить маски на митингах и пиротехникуПолитика, 17:18
Салах шестой раз в карьере получил приз лучшему игроку месяца в АПЛСпорт, 17:15
Минобороны сообщило об уничтожении двух Challenger в Курской областиПолитика, 17:14
Посол России высказался о разрыве контрактов OMV с «Газпромом»Политика, 17:09
В список иноагентов попали три художникаПолитика, 17:07
Риски владения расписками: что будет, если инвестор держит в портфеле GDRИнвестиции, 17:07
Главное Курсы