Крипто
Лидеры роста и падения
Регулирование ,  
7 564 

Литва оштрафовала криптосервис на €9 млн за переводы из российских банков

Литва оштрафовала криптосервис Payeer на €9 млн за переводы из российских банков
Платежный сервис Payeer получил рекордный штраф за нарушение антироссийских санкций и нарушение закона об отмывании денег

Платежный сервис Payeer оштрафован на рекордные €9,3 млн финразведкой Литвы за несоблюдение международных санкций.

Как сообщается, Payeer предлагал физлицам и компаниям из России сервис криптокошельков и возможность покупать криптовалюту с помощью банковских переводов в рублях из банков, находящихся под санкциями ЕС.

Компания Payeer была зарегистрирована в Литве в 2022 году после отзыва лицензии в Эстонии. За полтора года ее услугами воспользовались не менее 213 тыс. клиентов, говорится в заявлении Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT). Выручка Payeer за этот период составила €164 млн.

При этом компания отказывалась сотрудничать с финразведкой. Ведомство дополнительно обвинило ее в нарушении политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML), выписав отдельный штраф, который составил €1,06 млн.

Сейчас на сайте компании указано, что ее деятельность регулируется Службой расследования финансовых преступлений Республики Парагвай.

Новые санкции ЕС затронули российские криптосервисы. Каковы последствия

Еще в октябре 2022 года Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций запретил криптокошелькам, операторы которых зарегистрированы в Европе, обслуживать россиян. Это привело к блокировке российских аккаунтов рядом европейских криптосервисов.

В конце июня 2024 года 14-й пакет антироссийских санкций ЕС среди прочего включил запрет на операции с банками и криптосервисами в России и третьих странах, которые способствуют проведению транзакций, направленных на поддержку российского оборонно-промышленного комплекса.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Крипто
Эксперты ЦМАКП предложили заморозить цены на мясо, яйца и картофель Экономика, 09:42
Жителя Феодосии задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины Политика, 09:27
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине Политика, 09:27
Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России Политика, 09:15
Между бедностью и мощью: почему военной экономике Ирана не вредят санкции Pro, 09:07
Беспилотники сбили над пятью округами Подмосковья Политика, 09:06
Нижегородский район стал первым по росту цен в новостройках бизнес-класса Недвижимость, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
В Китае пресекли незаконный вывоз редких металлов иностранной разведкой Политика, 08:46
Лучшие руководители активно не ищут работу. Как их завлечь в малый бизнес Pro, 08:41
Сечин предложил расширить диапазон отклонения топливных цен по демпферу Бизнес, 08:31
WSJ описала открытку, которую Трамп мог подарить Эпштейну Политика, 08:18
Минкультуры разъяснило, кого коснется новый закон против «крестопада» Технологии и медиа, 08:14
4 типа потребителей: как угодить каждому из них в кризис Pro, 08:11
Главное Курсы