Штрафы и арест нарушителей. Кого затронет закон о криптовалютах в Турции

Парламент Турции принял законопроект, регулирующий нормы обращения криптовалют в стране. За нарушение правил в документе предусмотрены штрафы от $7,5 тыс. до $182,6 тыс., а также лишение свободы на срок от трех до пяти лет для физических лиц, сообщил ТАСС со ссылкой на парламентский телеканал.

Правящая в Турции Партия справедливости и развития направила в парламент этот законопроект в мае, а первые версии законопроектов появились еще в 2021 году.

Принятый документ, как ожидается, должен повлиять на снятие некоторых претензий в адрес Турции со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). Страна может быть исключена из серого списка, в котором находится из-за недостатков в мерах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Опрошенные «РБК-Крипто» эксперты рассказали, какие причины могут стоять за принятием данного законопроекта и какие трудности ждут проживающих и работающих в Турции криптопользователей и платформ.

Поддержка местного бизнеса и пополнение казны

Турция не уникальна в желании ввести регулирование рынка криптовалют. Варианты регулирования нового рынка цифровых активов рассматривают по всему миру, например в Индии, рассказывает глава Blum Глеб Костарев, который ранее отвечал за рынки Азии и Восточной Европы на криптобирже Binance.

По его словам, турецкие власти рассматривают криптоиндустрию в качестве дополнительного источника пополнения бюджета, поскольку это один из крупнейших крипторынков.

«Поэтому они стремятся, чтобы местные пользователи торговали на лицензированных площадках, где власти могут контролировать денежные потоки и потенциально собирать с них налоги», — добавил Костарев.

Однако это может дать и обратный эффект. Ефим Казанцев, юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School, комментирует, что уже сейчас, опираясь на жесткий характер новых правил и достаточно высокую ответственность за нарушения, можно прогнозировать отток криптоактивов из турецкой юрисдикции.

Дополнительные расходы и риски

«Для большинства криптопользователей любое регулирование и контроль в этой сфере равно ухудшение условий по сравнению с отсутствием какого-либо регулирования», — предполагает Казанцев.

Хотя он признает безусловную пользу регулирования в целом, он прогнозирует возникновение новых трудностей для рядового пользователя: «Вводимое в Турции регулирование порождает для пользователей криптовалют дополнительные расходы и риски».

Он также уточнил, что условия работы станут хуже и для глобальных бирж, поскольку им сложнее будет получить необходимые лицензии, что сдвинет баланс в сторону местных платформ или отделений глобальных бирж.

Относительно проблем у глобальных бирж Костарев имеет немного иной взгляд: «В первую очередь пострадают даже не глобальные биржи, а местные обменники, которые в огромных количествах существуют в Турции, ведь с них взыскать штрафы будет гораздо проще, чем с международных площадок».

Насколько приемлемыми новые условия окажутся для участников крипторынка, можно будет сказать только по прошествии некоторого времени, заключил Казанцев.