В Garantex прокомментировали расследование США и Британии против биржи

Согласно сообщению Bloomberg, США и Великобритания проводят расследование криптовалютных транзакций на сумму более $20 млрд, которые прошли через российскую криптобиржу Garantex. Источники издания утверждают, что расследование является частью усилий обеих стран по пресечению обхода санкций, введенных против России. По словам собеседников журналистов, платежи проходили с использованием стейблкоина USDT от компании Tether.

Санкции США и других стран против Garantex — это часть санкций против финансовой системы Российской Федерации, заявила «РБК-Крипто» в ответ на просьбу прокомментировать новость Bloomberg о расследовании директора по коммуникациям Garantex Евгения Бурова.

«$20 млрд — это весьма существенная сумма», заявила госпожа Бурова. По ее словам, платформа уже сталкивалась с тем, что AML-аналитики размечали как Garantex кошельки, которые никогда не взаимодействовали с биржей. Подсчет объема переведенных средств был сделан именно по этой разметке, предположила директор по коммуникациям Garantex.

В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло Garantex в санкционный список. OFAC заявило, что биржа «сознательно игнорирует обязательства» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Меры по противодействию отмыванию денежных средств и противодействию финансированию терроризма (ПОД/ФТ) полностью соответствуют требованиям российского законодательства и международным стандартам, разработанным ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF), заявила Евгения Бурова подчеркнув, что противодействие терроризму в России является вопросом, которому власти уделяют повышенное внимание.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продолжает последовательно вводить санкции против российского сектора криптовалют и цифровых активов.

25 марта Министерство финансов США ввело санкции против нескольких операторов выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптокомпаний, работающих с Россией. Санкции против российских платформ последовали вслед за легализацией ЦФА для международных расчетов. Президент России Владимир Путин 11 марта 2024 года подписал закон об использовании ЦФА в международных расчетах.

«В санкционный список уже попали практически все российские банки, платформы цифровых финансовых активов (ЦФА) и наиболее значимые криптовалютные биржи. При этом санкции против криптовалютного сектора оказывают наименьшее воздействие на российскую экономику, поскольку затрагивают интересы частных инвесторов и трейдеров», — сказала госпожа Бурова.

Существует риск, что стейблкоин USDT может стать «токсичным» для россиян, подобно тому, как это произошло с некоторыми иностранными биржами.

«Если использование USDT создаст риски, то российская ликвидность в мгновение ока покинет стейблкоин, как покинула те самые биржи», — заявила представитель Garantex. В то же время она отметила, что «экономическая блокада Российской Федерации не удалась и мир становится более многополярным».

Введение санкций против операторов ЦФА и криптокомпаний, работающих с Россией, может иметь негативные последствия для пользователей, которые когда-либо взаимодействовали с этими платформами. Об этом заявил Григорий Осипов, директор по аналитике АО «ШАРД».

По словам эксперта, специальные аналитические сервисы помечают биржи и платформы, попавшие под санкции, и относят все связанные с ними транзакции к категории санкционных. Это означает, что, даже если у пользователя нет аккаунта на такой бирже, но он когда-либо совершал с ней операции, например переводил криптовалюту, его могут коснуться ограничения.

Путин подписал закон о использовании ЦФА в международных расчетах

Санкции против обменников и операторов ЦФА. Какие риски для пользователей

OKX резко ужесточила комплаенс. Это произошло после иска против KuCoin

Россиянину грозит более 5 лет тюрьмы за созданный им криптомиксер