Крипто
Лидеры роста и падения
Новость ,  
0 

С биржи KuCoin вывели более $500 млн после обвинений США

Клиенты KuСoin вывели активы на $500 млн после обвинений Минюста США
Руководителей KuCoin обвиняют в умышленном обслуживании клиентов из США без лицензий и регистрации в качестве финсервиса

По данным аналитической компании SpotOnChain, после того как Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптовалютной биржи KuCoin, с ее кошельков в блокчейне Ethereum было выведено около $500 млн в различных криптовалютах включая $274 млн в стейблкоинах USDT, 15,5 тыс. Ethereum (ETH), 50 млн токенов Ondo (ONDO), 12 млн Fetch.ai (FET) и 95 млн GamerCoin (GHX).

В то же время, по данным агрегатора DeFiLlama, на горячих кошельках KuCoin все еще находится более $3,7 млрд в различных криптовалютных активах.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

Минюст США обвинил одну из крупнейших криптовалютных бирж KuCoin и двух ее основателей — граждан Китая Чун Гана и Ке Танга — в нарушении законов о банковской тайне и переводах денежных средств без соответствующей лицензии. Власти США утверждают, что биржа не смогла должным образом внедрить меры по противодействию отмыванию денег (AML — Anti-Money Laundering) и не отслеживала подозрительные транзакции, что позволило преступникам использовать KuCoin для отмывания незаконно полученных средств.

Отдельные обвинения против биржи KuCoin выдвинула Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США.

Как сообщает популярный криптожурналист и автор блога Wu Blockchain Колин Ву биржа KuCoin в 2023 году вела переговоры о продаже и даже о возможном прекращении деятельности. По информации трех независимых источников, Министерство юстиции США начало уголовное расследование деятельности KuCoin еще в прошлом году. Криптовалютная биржа также подверглась нескольким расследованиям со стороны китайских властей.

Источники в нескольких криптовалютных биржах, включая Binance, подтвердили, что им была известна информация о возможной продаже KuCoin.

Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin

Запуск ETF на Ethereum остается под вопросом. Что сказали эксперты

Число «криптовалютных дел» в судах России выросло за два года в пять раз

Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Politico узнало о подготовке ЕС одного из крупнейших пакетов помощи КиевуПолитика, 02:43
Трамп поддержал отправку на Украину миротворцев из Европы без участия СШАПолитика, 02:29
Губернатор Тульской области сообщил об ударе дронаПолитика, 02:06
«Бавария» вырвала ничью и вышла в следующий раунд Лиги чемпионовСпорт, 02:03
Зеленский улетел из Анкары после переговоров с ЭрдоганомПолитика, 02:00
Макрон призвал к переговорам Украины и РоссииПолитика, 01:32
Трамп допустил встречу с Путиным до конца февраляПолитика, 01:31
Трамп заявил, что Россия в состоянии «быстро» разрушить города УкраиныПолитика, 01:26
Трамп заявил о необходимости провести выборы на УкраинеПолитика, 00:47
Электроснабжение украинских предприятий ограничат на десять часовПолитика, 00:31
Трамп оценил переговоры России и США в Эр-РиядеПолитика, 00:30
На Украине сообщили о приближении российских войск к КупянскуПолитика, 00:14
Мэр Киева сообщил о работе ПВОПолитика, 00:02
Онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими студиями по киноТехнологии и медиа, 00:00
Главное Курсы