Россиянина обвинили в отмывании $1,2 млрд через созданный им криптомиксер
Власти Нидерландов предъявили гражданину России Алексею Перцеву, который принимал участие в разработке криптомиксера Tornado Cash, обвинение в причастности к отмыванию более $1 млрд, полученных незаконных путем. Россиянин предстанет перед судом города Хертогенбос в Нидерландах 27 марта 2024 года, сообщает DLNews.
В обвинительном заключении сказано, что Перцев принимал участие в отмывании активов через Tornado Cash, который затрудняет отслеживание транзакций. В документе, как сообщает DLNews, перечислены 36 предположительно незаконных транзакций из децентрализованных протоколов в Tornado Cash.
Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте
Перцев был задержан нидерландскими властями 10 августа 2022 года, спустя два дня после того, как Министерство финансов США запретило Tornado Cash за содействие в отмывании криптовалют, в том числе украденных хакерами из Северной Кореи.
Сторонники россиянина, среди которых криптобиржа Coinbase, разработчик Ethereum Престон Ван Лун и Ассоциация блокчейна в Вашингтоне, встали на его защиту, подав иск в США. В частности, они утверждают, что разработка программного обеспечения не может быть приравнена к участию в отмывании денег или подобных преступлениях.
«Простое написание кода не наказуемо. Однако смешение активов и сокрытие происхождения средств, полученных преступным путем, является наказуемым деянием», — говорится в заявлении прокуратуры Нидерландов, предоставленном DL News.
23 августа 2023 года Минфин США обвинил сооснователей Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в преступном сговоре с целью отмывания средств, нарушения санкций и ведения бизнеса по переводу денег без лицензии. По данным ведомства, оба содействовали отмыванию $1 млрд, полученных, в частности, от северокорейских хакеров, а также проигнорировали запросы жертв кибератак о введении мер безопасности.
Роман Шторм, проживавший в США, был арестован, но уже через сутки выпущен под залог. Семенов находится на свободе.
Основателей криптомиксера Tornado Cash в США обвинили в отмывании $1 млрд
Разработчики Tornado Cash собрали $430 тыс. при поддержке Сноудена
В Иркутской области майнер предстанет перед судом за кражу электричества
Биржа OKX отказалась от торговых пар с USDT в Европе
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.