Крипто
Лидеры роста и падения
Регулирование ,  

Вебинар: «Что такое AML и при чем тут грязная криптовалюта»

РБК-Крипто назвал AML-безопасность главной проблемой криптообменников
Что такое "грязная" криптовалюта, как не получить серьезные проблемы с законом при обмене криптовалюты, как работают криптообменники - это и многое другое в видео семинаре РБК-Крипто и BitOK

РБК-Крипто совместно с компанией BitOK провел вебинар на тему «Как защитить обменник от финансовых преступлений».

С ростом курса биткоина до исторических рекордов на рынок приходит больше заинтересованных пользователей, кратно растет и уровень преступной деятельности, связанной с отмыванием незаконно полученной криптовалюты.

Переводы из незаконных источников маркируются аналитическими сервисами. Сам факт соприкосновения с «грязной» криптовалютой создает риски блокировки средств для пользователей. Но еще сильнее это бьет по бизнесу обменных сервисов, которые злоумышленники могут использовать в попытках отмывания нелегальных доходов.

Руководитель проекта РБК-Крипто Николай Загвоздкин и основатель компании BitOK Дмитрий Мачихин обсудили, как обменным пунктам снизить риски с помощью программных решений и как учитывать тонкости процессов AML (anti money laundering) и KYT (know your transaction).

В ходе вебинара также обсудили, как на российском крипторынке, в частности в сфере обмена и p2p-торговли, отразятся недавно опубликованные рекомендации Банка России. Регулятор предписал банкам выявлять операции по покупке и продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физических лиц (дропов) и в целом минимизировать взаимодействие с криптовалютами.

Посмотреть видео можно на всех площадках РБК:


P.S. Уже после записи вебинара мы получили еще несколько вопросов от читателей. Дмитрий ответил на них письменно

— Кaкой сервис вы выбрали для KYT?

— Для работы в странах БРИКС наиболее эффективным решением явлется BitOK (Бит окей).

— Знакомы с scorchain или chainalysis? Если да, который из них бы выбрали?

- «Чейн» нужен для работы в Северной Америке и Латаме. «Скорчейн» уступает «чейну» по всем параметрам

— Хотелось бы узнать, какие документы следует оформлять и подавать в налоговую службу, как налоговая служба относится к p2p сделкам и сделкам с обменниками, принимает ли во внимание распечатки чеков/скриншоты проведения сделок, не создает ли это проблем со службами безопасности (в частности, возможность попасть под подозрение в чем-то типа отмывания денег), какие риски? И какие у вас есть наработки в этом. 

- Хорошо относится, принимает. Декларацию можете бесплатно сформировать на сайте https://bitok.org/ru/

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
При крушении вертолета Раиси погибли восемь человек Политика, 08:05
Минпромторг предложил регионам самим ограничивать долю торговых сетей Бизнес, 08:00
Полномочия президента Ирана после гибели Раиси получит Мохаммад Мохбер Политика, 07:54
«Лучшая сделка за 30 лет карьеры». Почему цены на медь бьют рекорды Pro, 07:47
Кронпринц Саудовской Аравии отложил визит в Японию из-за болезни короля Политика, 07:38
Агентство Mehr опубликовало фото с места крушения вертолета Раиси Политика, 07:31
Вместе с президентом Ирана в катастрофе погибли глава МИДа и губернатор Политика, 07:13
Юристы оценили шансы на разблокировку активов, замороженных на СПБ Бирже Финансы, 07:00
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе Политика, 06:58
Axios узнал о запрете разведчикам Израиля встречаться с чиновниками США Политика, 06:57
Депутат Рады сообщил о потере Украиной до 90% мощностей тепловых станций Политика, 06:40
Красный Полумесяц не обнаружил выживших на месте крушения вертолета Раиси Политика, 06:19
Агентство Mehr не увидело возможности выжить пассажирам вертолета Раиси Политика, 06:09
ISNA опубликовало кадры с места крушения вертолета президента Ирана Политика, 06:00
Главное Курсы