Крипто
Лидеры роста и падения
Криптовалюта ,  
0 

США ввели санкции против россиянки за отмывание денег через криптовалюту

Минфин США обвинил россиянку в отмывании денег с помощью криптовалюты
По словам американского регулятора, гражданка России помогла некоему российскому олигарху перевести более $100 млн в Объединенные Арабские Эмираты

Министерство финансов США ввело санкции против гражданки России, которая, по их словам, помогала российским олигархам и киберпреступникам обходить американские санкции при помощи криптовалюты, сообщает The Wall Street Journal.

По данным американского регулятора, 37-летняя Екатерина Жданова использовала цифровые валюты для осуществления крупных международных операций, в том числе, на российской криптовалютной бирже Garantex, против которой США ввели санкции в прошлом году.

«Благодаря таким посредникам, как Жданова, российская элита, киберпреступники, вымогающие деньги через специальные программы, и другие мошенники пытались избежать международных и американских санкций используя виртуальные валюты», — сказал заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

По словам представителей Минфина США, Жданова помогла некоему российскому олигарху перевести более $100 млн в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, она оформляла клиентам налоговое резидентство, паспорта и банковские счета.

По данным WSJ, уже более 80% российского банковского сектора попало под санкции, которые ограничили возможности граждан России осуществлять денежные переводы через зарубежные банки. В апреле Банк России допустил использование криптовалюты для внешних расчетов в качестве эксперимента.

Американский регулятор наложил санкции на Garantex в апреле 2022 года одновременно с даркнет-маркетплейсом «Гидра», назвав Россию раем для киберпреступников. В OFAC заявили, что биржа, управляемая из башни «Федерация» в «Москва-Сити», «сознательно игнорирует обязательства» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Ермак назвал главное условие завершения конфликта на УкраинеПолитика, 14:52
Хачанов обвинил француза в неуважении в проигранном полуфинале «Мастерса»Спорт, 14:19
Грузия закупила у России рекордный объем газаЭкономика, 14:19
Тишковец рассказал, как долго зимняя погода продержится в МосквеОбщество, 14:16
«Нас могут ждать сюрпризы». Что будет с биткоином в ближайшую неделюКрипто, 13:55
Неймар назвал теннисистку Соболенко королевойСпорт, 13:51
Единственный на Западе музей Ленина в Финляндии объявил о закрытииОбщество, 13:46
Явка на второй тур выборов президента Молдавии превысила 20%Политика, 13:25
Как приготовить стейк: 8 простых шаговРБК и Мираторг, 13:25
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 35 головСпорт, 13:09
Иранская студентка разделась на улице в знак протеста против хиджабаОбщество, 13:06
Как устроены президентские выборы в США и какие возможны форс-мажорыПолитика, 13:02
Пас Миранчука помог «Атланте» сравнять счет с клубом Месси в плей-офф MLSСпорт, 12:51
Группу жителей Курской области спас мужчина, который помог ПоддубномуПолитика, 12:49
Главное Курсы