Elliptic обнаружила «связи с Россией» в отмывании украденных средств FTX
Компания Elliptic заявила о возможной причастности «имеющих российский след криминальных групп» в отмывании украденных у биржи FTX в 2022 году средств, пишет CoinDesk. Аналитики сообщили, что нашли подсказки, позволяющие выяснить, кто стоял за атакой.
Через несколько дней после своего банкротства криптовалютная биржа FTX в результате взлома потеряла более $400 млн. По информации Elliptic, вскоре после инцидента 65 тыс. Ethereum ($100 млн) было переведено в биткоины через платформу RenBridge.
Часть из этих средств — 2849 биткоинов — была затем обработана через криптомиксеры, в первую очередь через сервис ChipMixer. Далее эти средства смешались с активами, связанными с «российскими преступными сетями, занимающимися программами-вымогателями и рынками даркнета», сообщает Elliptic, делая предположение о возможном участии брокера или посредника, каким-то образом связанного с Россией.
Средства также были пропущены через Sinbad.io, криптомиксер, имеющий документально подтвержденную связь с северокорейской Lazarus Group. Использование Sinbad вызывает подозрения в отношении Lazarus Group, однако Elliptic утверждает, что использованные в данном случае стратегии отмывания менее сложны, и предполагает более вероятным действия «связанного с Россией» участника. Личность хакера, по данным аналитиков, остается неустановленной.
Elliptic — аналитическая компания, основанная в 2013 году и базирующаяся в Лондоне. Фирма разрабатывает инструменты и программное обеспечение для анализа блокчейна и отслеживания транзакций, в том числе для правительственных организаций. Инвесторами компании в разное время выступали Wells Fargo Strategic Capital (WFSC), JPMorgan и другие гиганты финансовой отрасли.
В июне Elliptic сообщила, что взломщики Atomic Wallet, укравшие $35 млн в криптовалютах, переводили украденные средства через криптовалютную биржу Garantex. Биржа заблокировала подозрительные счета, но отметила, что международные аналитические сервисы не сотрудничают с российскими компаниями даже при расследовании подобных инцидентов — прямо отказывают в этом либо игнорируют инициативы.
В Garantex отметили, что информация Elliptic — это классическая разметка блокчейна «задним числом» (то есть оповещением рынка о риске транзакции уже после того, как криптовалюта сменила множество кошельков), что помогает в расследовании, но не помогает в предотвращении незаконных операций.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.