ФРС обязала связанный с Alameda Research банк прекратить деятельность
Федеральная резервная система США (ФРС) опубликовала приказ о принудительных мерах в отношении Farmington State Bank и его холдинговой компании FBH Corporation. Структура также известна как Moonstone Bank, получивший финансирование и сотрудничавший с Alameda Research — компанией, соучредителем которой в сентябре 2017 года был экс-глава обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.
«Деятельность банка будет прекращена таким образом, чтобы защитить вкладчиков и Фонд страхования вкладов. Farmington и FBH также запрещается выплачивать дивиденды или распределять капитал, тратить денежные активы и заниматься определенной деятельностью без получения одобрения надзорных органов», — отмечается в документе.
В 2022 году компания Бэнкмана-Фрида потратила $11,5 млн на покупку миноритарной доли в Moonstone Bank. После этого банк переориентировался на работу с новыми направлениями, в частности, цифровыми активами. ФРС отметила, что Moonstone Bank внес изменения в бизнес-план, не уведомив органы банковского надзора и не получив предварительного одобрения.
В январе 2023 года банк заявил о приостановке развития новых направлений бизнеса, в мае решил продать портфель кредитов и депозитов в пользу Bank of Eastern Oregon, сообщал Bloomberg.
В июле FTX подала в суд на Бэнкмана-Фрида и других экс-руководителей криптобиржи для возмещения $1 млрд. В иске говорится, что руководство компании якобы незаконно присвоило $1 млрд до того, как криптобиржа начала банкротство.
Также криптобиржа FTX потребовала возврата $71,5 млн по благотворительным программам. Часть денег получила компания Latona под видом «инвестиций и пожертвований в медико-биологические организации».
Процедура банкротства группы компаний FTX длится уже несколько месяцев. Новое руководство компании начало заниматься возвратом средств от получателей пожертвований экс-главы биржи Бэнкмана-Фрида и его бывших коллег еще в конце декабря 2022 года. В компании заявили, что если переведенные ранее средства не будут возвращены добровольно, то представители FTX обратятся в суд с требованием вернуть не только сами деньги, но и проценты по ним, которые будут начисляться с даты подачи документов в суд.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.