Суд установил залог в деле экс-главы Celsius Машинского в размере $40 млн
Cуд установил залог для экс-главы Celsius Алекса Машинского, арестованного 13 июля по обвинению в мошенничестве, в размере $40 млн, сообщило Reuters. Поручителями указаны его супруга и еще один человек, имя которого не разглашается.
Соглашением также предусматривается подписка о невыезде. Кроме этого, обвиняемому запретили регистрировать новые банковские или криптовалютные счета.
Федеральная торговая комиссия США (FTC) ранее оштрафовала обанкротившуюся криптолендинговую платформу Celsius Network на $4,7 млрд. В иске ведомства говорится, что соучредители Celsius Алекс Машинский, Шломи Леон и Ханох Гольдштейн рекламировали площадку в качестве «безопасного места» для размещения криптовалют, при этом они присвоили свыше $4 млрд долларов активов пользователей.
FTC также обвинила Celsius в выдаче необеспеченных займов на сумму $1,2 млрд, ложном заявлении о наличии у компании страхового полиса на $750 млн и отсутствии каких-либо средств отслеживания своих активов и обязательств до середины 2021 года.
В середине августа стало известно, что долги Celsius Network превысили ее активы на $2,85 млрд. Сумма средств, недостающих платформе для выплат кредиторам, оказалась почти в 2,5 раза больше, чем было заявлено при подаче документов на банкротство, когда нехватка средств оценивалась в $1,2 млрд.
В октябре появились данные, что Машинский вывел $10 млн с Celsius перед тем, как на площадке были приостановлены все операции.
Помимо FTC, иски против Celsius подали Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Одновременно Минюст США предъявил Машинскому семь обвинений в мошенничестве, после чего предприниматель был взят под стражу.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.