Крипто
Лидеры роста и падения
Судебные разбирательства ,  
0 

Суд установил залог в деле экс-главы Celsius Машинского в размере $40 млн

Суд установил залог в деле экс-главы Celsius Машинского в размере $40 млн и взял с него подписку о невыезде
Обанкротившейся криптокомпании начислен штраф в размере $4,7 млрд и предъявлены обвинения в мошенничестве сразу от четырех ведомств

Cуд установил залог для экс-главы Celsius Алекса Машинского, арестованного 13 июля по обвинению в мошенничестве, в размере $40 млн, сообщило Reuters. Поручителями указаны его супруга и еще один человек, имя которого не разглашается.

Соглашением также предусматривается подписка о невыезде. Кроме этого, обвиняемому запретили регистрировать новые банковские или криптовалютные счета.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) ранее оштрафовала обанкротившуюся криптолендинговую платформу Celsius Network на $4,7 млрд. В иске ведомства говорится, что соучредители Celsius Алекс Машинский, Шломи Леон и Ханох Гольдштейн рекламировали площадку в качестве «безопасного места» для размещения криптовалют, при этом они присвоили свыше $4 млрд долларов активов пользователей.

FTC также обвинила Celsius в выдаче необеспеченных займов на сумму $1,2 млрд, ложном заявлении о наличии у компании страхового полиса на $750 млн и отсутствии каких-либо средств отслеживания своих активов и обязательств до середины 2021 года.

В середине августа стало известно, что долги Celsius Network превысили ее активы на $2,85 млрд. Сумма средств, недостающих платформе для выплат кредиторам, оказалась почти в 2,5 раза больше, чем было заявлено при подаче документов на банкротство, когда нехватка средств оценивалась в $1,2 млрд.

В октябре появились данные, что Машинский вывел $10 млн с Celsius перед тем, как на площадке были приостановлены все операции.

Помимо FTC, иски против Celsius подали Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Одновременно Минюст США предъявил Машинскому семь обвинений в мошенничестве, после чего предприниматель был взят под стражу.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Сирийская оппозиция раскрыла сроки подготовки к свержению АсадаПолитика, 04:20
В парламенте Швейцарии осудили акцию Femen у монумента в ЖеневеПолитика, 04:01
Стармер призвал лидеров G7 усилить экономическое давление на РоссиюПолитика, 03:35
В Орловской области из-за массированной атаки дронов загорелось топливоПолитика, 03:19
Вучич заявил, что США введут санкции против принадлежащей «Газпрому» NISПолитика, 03:06
Глава Старого Оскола ушел в отставкуПолитика, 02:45
В Госдуму внесут законопроект о ежегодной 13-й пенсии ко дню рожденияОбщество, 02:30
Какое будущее у российской ветроэнергетикиРБК и Росатом, 02:25
В Краснодарском крае дроны атаковали несколько муниципалитетовПолитика, 02:18
FT связала смену командующего ВСУ в Донбассе с продвижением РоссииПолитика, 02:10
Пушилин сообщил о попытке ВСУ ударить дальнобойными ракетами по ДонецкуПолитика, 01:50
Al Mayadeen сообщил об ударах Израиля в Тартусе и ЛатакииПолитика, 01:35
Президент Бразилии опубликовал видео из больницы после операцииПолитика, 01:24
Курды попросили США о помощи из-за сирийских повстанцев и ТурцииПолитика, 01:10
Главное Курсы