В Минске ликвидировали незаконный криптообменник с доходом в 220 млн руб.
В Минске ликвидировали крупный незаконный криптовалютный обменник, сообщили в Следственном комитете (СК) Белоруссии. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали двух мужчин, которым вменяют незаконную деятельность по обмену криптовалюты, доходы от которой составили не менее 9 млн белорусских рублей (около 220 млн руб.).
Начиная с 2019 года, 37-летний иностранец и его 35-летний знакомый осуществляли свою деятельность без необходимой регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий (ПВТ, специальный налогово-правовой режим). По данным следствия, мужчины также вели бизнес по обмену криптовалют в ОАЭ, Армении, Грузии, России, Казахстане, Азербайджане, на Украине и в Таджикистане.
В СК сообщили, что оба мужчины задержаны, им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в содействии уклонению. Также были проведены обыски в офисе и по месту жительства преступников, следователями конфискованы деньги, криптовалюту и цифровые носители информации, которые в настоящее время изучаются специалистами.
По словам одного из задержанных, работа обменника в Минске приносила чистый доход в размере около $7 тыс. в месяц.
Оперативники также был задержали 41-летнего жителя Минска, контрагента названного ликвидированного криптообменника. Следствием выявило, что он сам занимался аналогичной нелегальной деятельностью через автоматизированный чат-бот в Telegram.
Доход минчанина составил 7,5 млн белорусских рублей (210 млн руб.), а сумма неоплаченных налогов — свыше 1,2 млн белорусских рублей (33,6 млн руб.). При этом, «более 30% его операций адресованы на маркетплейсы даркнета, что может свидетельствовать о финансировании им преступной деятельности», — заявили в СК.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.