Крипто
Лидеры роста и падения
Биржи ,  

Экс-юрист SEC предупредил об уголовном расследовании в отношении Binance

Бывший глава киберподразделения SEC Джон Рид Старк предупредил об уголовном расследовании в отношении Binance
Джон Рид Старк заявил, что Министерство юстиции США предъявит или уже предъявило ведущей криптобирже обвинения в отмывании денег

Бывший руководитель Управления по обеспечению соблюдения законов в интернете Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк считает, что Минюст США подаст или уже подал под грифом «секретно» обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с криптобиржей Binance, сообщает издание The Block.

Старк, 15 лет проработавший юристом в SEС и стоявший за созданием подразделения агентства по расследованиям, связанным с киберпространством, написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Министерство юстиции США предъявит или уже предъявило ведущей криптобирже обвинения в отмывании денег.

27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) подала иск к Binancе с обвинениями в том, что биржа активно работала с американскими инвесторами, включая институциональных и VIP-клиентов, не имея на это права.

5 июня SEC подала иск против Binance в связи с несколькими нарушениями законов о ценных бумагах. Днем позже регулятор также подал ходатайство о замораживании криптоактивов, принадлежащих платформе Binance.US.

«Существует целый ряд признаков того, что Минюст США подаст или уже подал под грифом «секретно» уголовное обвинение, связанное с Binance. Ни в деле CFTC, ни в деле SEC не уделяется особого внимания отмыванию денег, именно это место было выделено и зарезервировано для уголовного преследования Минюстом США в отношении Binance», — написал Старк.

По его мнению, иски CFTC и SEC больше похожи на уголовные, поскольку в них много обвинений в мошенничестве, обмане, препятствовании правосудию и отмывании денег. Юрист полагает, что Минюст США сотрудничает с SEC, CFTC и многочисленными информаторами и «следующий топор, который должен упасть», — это подача или раскрытие уголовных обвинений в отношении Binance.

Среди информаторов государственных органов США находятся и бывшие руководители Binance.US. Показания Кэтрин Коули и Брайана Брукса уже вошли частично в иск SEC.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
RTL сообщило об инсценировке смерти и бегстве в Москву миллиардера из ФРГ Общество, 04:22
Над Белгородом сбили 21 воздушную цель, одна женщина пострадала Политика, 03:55
Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить клиентов Общество, 03:43
Информатор пожаловался конгрессу на Белый дом из-за ситуации в Нигере Политика, 03:14
В Ростовской области за ночь сбили три беспилотника Политика, 03:01
Названы профессии, в которых больше всего обеспокоены заменой человека ИИ Технологии и медиа, 03:00
NYT узнала, почему удар Израиля вызвал гнев США Политика, 02:38
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности во второй раз за ночь Политика, 02:34
Посольство Китая обвинило США в дезинформации о военной помощи России Политика, 02:01
«24 канал» сообщил о взрывах в Киевской области Политика, 01:55
Жители в Оренбургской области рассказали, как сами строили дамбу Общество, 01:40
Стали известны все полуфинальные пары Лиги чемпионов Спорт, 01:23
Спикер конгресса предложил Трампу роль посредника для России и Украины Политика, 01:19
«Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ Спорт, 00:56
Главное Курсы