Криптобиржа Poloniex выплатит $7,6 млн по обвинению в нарушении санкций
Криптовалютная биржа Poloniex перечислит $7,59 млн для урегулирования обвинений в нарушении санкций в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, сообщается в пресс-релизе ведомства.
По данным регулятора, в период с января 2014 по ноябрь 2019 года платформа допустила почти 66 тыс. нарушений разных санкционных программ, позволяя клиентам из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии торговать криптоактивами на общую сумму до $15 млн.
Poloniex запустилась в январе 2014 года, но программа по соблюдению санкций была введена в действие только в мае 2015-го. Программа комплаенса биржи не имела обратной силы, что позволяло клиентам из юрисдикций, подпадающих под санкции, продолжать пользоваться ее услугами, говорится в документе Казначейства.
В 2021 году биржа также согласилась заплатить $10,3 млн, чтобы в досудебном порядке урегулировать претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор обвинил торговую платформу в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг с июля 2017 по ноябрь 2019 года.
Сейчас Poloniex принадлежит группе компаний, в которую входит создатель экосистемы Tron Джастин Сан. До этого биржей менее двух лет владела американская криптовалютная компания Circle, и вероятно, именно связь с компанией из США привела к расследованию регуляторов.
Huobi в огне. Как Джастин Сан борется с проблемами биржи
В OFAC отметили, что тот факт, что Poloniex «была лишь небольшим стартапом» во время предполагаемых нарушений и что Circle улучшила программу Poloniex по соблюдению санкций за время своего владения компанией, служит смягчающим фактором при расчете штрафа.
В прошлом году Poloniex и другая криптовалютная биржа, Huobi, объявили о формировании «стратегического партнерства», которое будет включать стимулирование «развития экосистемы» нативного токена последней Huobi Token (HT). Сан занимает формальную должность советника Huobi, но фактически принимает управленческие решения и публично выступает от лица платформы.
«РБК Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.
