США ввели санкции против менявших криптовалюту для КНДР трейдеров
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против трех человек за помощь в обмене криптовалют на фиатные деньги для Северной Кореи (КНДР). Под санкции попали два криптотрейдера и банкир, координировавший «незаконный» денежный поток, согласно пресс-релизу ведомства.
В расследовании деятельности трейдеров принимали участие ФБР и представители Южной Кореи. По информации американских властей, КНДР использует сеть внебиржевых криптотрейдеров для конвертации цифровых валют в фиатные. Минфин США подчеркнул в заявлении, что использование КНДР этих сетей для доступа к мировой финансовой системе и виртуальным валютам представляет «прямую угрозу международной безопасности».
Против трейдера из Китая Ву Хуэйхуэя были введены санкции за «оказание материальной поддержки Lazarus Group» — северокорейской хакерской группе, известной взломами блокчейн-мостов Horizon на $100 млн и Ronin Bridge на $625 млн. По утверждению Минфина США, Ву в 2021 году в нескольких транзакциях конвертировал криптовалюту на миллионы долларов в фиатную валюту для северокорейской кибергруппировки.
Чэн Хун Ма (Cheng Hung Ma), гражданин Великобритании из Гонконга, был подвергнут санкциям за оказание материальной поддержки Ву. Он якобы помог Ву получить доступ к финансовой системе США, используя подставные компании.
Санкции также были введены против живущего в Китае северокорейца Сим Хен Сопа. Он работал заместителем представителя северокорейского банка Kwangson (KKBS), ранее также попавшего в санкционный список OFAC. Сима обвиняют в координации финансовых переводов от трейдеров, включая Ву и Чэна, которые в конечном итоге, по утверждению американских властей, направлялись на поддержку программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения.
В конце февраля по запросу США Интерпол задержал в Москве британца Кристофера Эммса. Его обвиняют в помощи Северной Корее в обходе санкций с помощью криптовалют. По данным ФБР, мужчина участвовал в заговоре для того, чтобы консультировать Пхеньян по вопросам использования криптовалют и технологии блокчейн. Американца Гриффита, участвовавшего с Эммсом в блокчейн-конференции в КНДР, приговорили в США к пяти годам в федеральной тюрьме.
Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание
На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать
Расскажите нам о том, какими вы видите тренды 2025 года в криптовалюте
Госрезервы в биткоинах, майнинг и Путин. Что обсудили лидеры крипторынка
Эрик Трамп объяснил отношение отца к криптовалютам. Зачем США биткоины
«Биткоин заканчивается». Каково на самом деле предложение криптовалюты
400 в одном. Как ИИ-агенты стали лидерами мнений для криптотрейдеров
Биткоин по $200 тыс. и не только. Главные прогнозы от Bitwise на 2025 год