Крипто
Лидеры роста и падения
DeFi ,  

Минфин США оценил риски отмывания денег с помощью DeFi-сервисов

Минфин США оценил риски отмывания незаконных доходов через DeFi-сервисы
Американское казначейство призывает власти усилить регулирование сектора децентрализованных финансов

Министерство финансов США выпустило отчет об оценке рисков проведения незаконных финансовых операций через DeFi-сервисы. Согласно документу, преступники используют децентрализованные финансовые платформы для отмывания средств, добытых незаконным путем.

«Такие субъекты, как Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), киберпреступники, вымогатели, воры и мошенники, используют услуги DeFi для перевода и отмывания своих незаконных доходов», — говорится в отчете.

Основная уязвимость, которую используют злоумышленники, связана с несоблюдением DeFi-сервисами санкционных ограничений и правил противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), отмечают авторы. При этом они настаивают, что DeFi-сервисы занимаются деятельностью, подпадающей под действие Закона о банковской тайне, и обязаны соблюдать требования ПОД/ФТ, независимо от того, децентрализованы они или нет.

Использование данных из публичного блокчейна и разработка новых отраслевых решений могут помочь снизить некоторые риски незаконного финансирования, утверждают в ведомстве. Тем не менее Минфин обращает внимание на то, что эти средства не могут заменить применение финансовыми регуляторами мер контроля ПОД/ФТ.

Ведомство рекомендует усилить регуляторный надзор, а также призывает частные компании разрабатывать собственные инструменты, снижающие риски нарушений со стороны DeFi-сервисов и злоупотреблений их услугами.

В то же время авторы документа признали, что объем правонарушений в сфере DeFi остается незначительным по сравнению с областью традиционных финансов.

«Незаконная деятельность — лишь часть деятельности в сфере DeFi, которая в свою очередь имеет незначительную долю в общей экосистеме виртуальных активов. Более того, отмывание денег и финансирование терроризма чаще всего происходят с использованием фиатной валюты или других традиционных активов, а не виртуальных активов», — говорится в заключении.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Генштаб отправил в запас достигших 27-летия до 2024 года призывников Политика, 00:56
Пассажир впал в кому во время суточной задержки рейса из Таиланда Общество, 00:39
Генштаб пообещал не привлекать срочников весеннего призыва к спецоперации Политика, 00:35
Власти Казахстана призвали сограждан покинуть Одессу и Харьков Политика, 00:16
Одержит ли «Спартак» первую победу в этом году в РПЛ. Интриги тура Спорт, 00:00
Верховный суд обязал ВТБ заплатить НДС за лицензии на Microsoft Технологии и медиа, 00:00
Минпросвещения дало советы тем, чьих детей призывают к терроризму Общество, 28 мар, 23:58
Какими будут обои и ламинат: где можно увидеть ремонт будущей квартиры РБК и ПИК, 28 мар, 23:33
В Киевской области прогремели взрывы Политика, 28 мар, 23:31
Зеленский объяснил нежелание некоторых стран ехать на саммит по Украине Политика, 28 мар, 23:28
Europe 1 узнала о возможной отмене церемонии открытия Олимпийских игр Спорт, 28 мар, 23:24
Вино и ферросплавы. Что известно об изъятии активов уральских бизнесменов Бизнес, 28 мар, 23:09
Полянский обвинил Запад в срыве заседания Совбеза ООН по Югославии Политика, 28 мар, 22:47
Власти запланировали инвестировать ₽1,5 трлн в создание морских курортов Экономика, 28 мар, 22:44
Главное Курсы