Крипто
Лидеры роста и падения
Судебные разбирательства ,  
1 936 

Bloomberg узнал данные американских VIP-клиентов криптобиржи Binance

Журналисты выяснили названия американских компаний, упомянутых в иске CFTC в качестве VIP-клиентов криптобиржи Binance
Одной из компаний, анонимно упомянутых в иске CFTC, оказалась Jane Street — фирма, в которой начинал свою карьеру Сэм Бэнкман-Фрид

Журналисты выяснили названия американских компаний, которые Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) упомянула в своем иске к Binance, назвав их VIP-клиентами криптобиржи. В иске CFTC утверждается, что биржа предоставляла услуги этим клиентам в нарушение закона.

Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading — три торговые фирмы, указанные в качестве неназванных VIP-клиентов Binance в иске регулятора, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

CFTC 27 марта подала в суд на Binance. Комиссия утверждает, что, несмотря на то что сама Binance не имела права предоставлять услуги клиентам из США (для этого было создано подразделение Binance.US), биржа активно работала с американскими инвесторами, включая институциональных и VIP-клиентов, и игнорировала законодательные нормы.

США против Binance. Кто выиграет от проблем крупнейшей криптобиржи

Три фирмы из США были анонимно упомянуты CFTC в качестве примеров того, как американские клиенты получали доступ к услугам Binance. Регулятор не обвинил эти компании в правонарушениях, тем не менее несоблюдение законодательных норм может серьезно повлиять на их бизнес, отмечает издание.

Jane Street, Radix, Tower, Binance и представители CFTC не ответили на запросы журналистов о комментариях. Соучредитель компании Radix Бенджамин Бландер заявил изданию, что, по его мнению, компания не совершила ничего плохого, торгуя через офшорные организации на Binance, и что Radix сотрудничает с регулятором.

В иске CFTC утверждается, что Binance «активно способствовала нарушениям американского законодательства», помогая трейдерам из США обходить правила KYC и блокировку доступа по территориальному признаку. По данным регулятора, институциональные торговые фирмы получали от Binance VIP-обслуживание, а именно более низкие комиссии и быстрый доступ к сделкам. Binance также предлагала своим ведущим трейдерам «оперативное уведомление о любом запросе правоохранительных органов относительно их счета», говорится в иске CFTC.

Jane Street — компания из Нью-Йорка, в которой начинал карьеру бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Он пришел туда в 2014 году после окончания колледжа. Там же работала экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон. Выходцы из Jane Street основали фонд Modulo Capital, в который позже Alameda Research инвестировала $400 млн. Фонд располагался на Багамах, там же, где проживали Бэнкман-Фрид и группа бывших руководителей FTX.

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Крипто
В Швеции родителей посадили за плохую чистку зубов их детей Общество, 22:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Bloomberg узнал, почему Маск призвал «Kill the Bill» Трампа Политика, 22:11
Трамп предложил отменить госконтракты Маска, чтобы «сэкономить миллиарды» Политика, 21:56
МИД назвал вопросом времени признание Британского совета нежелательным Политика, 21:50
Минприроды предложило кратно увеличить экологический сбор Технологии и медиа, 21:40
Банки реструктуризируют кредиты угольщиков на льготных условиях Бизнес, 21:38
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда Политика, 21:30
Узбекистан впервые в истории пробился на чемпионат мира по футболу Спорт, 21:17
Генсек НАТО назвал ошеломляющими успехи России в выпуске боеприпасов Политика, 21:10
WP узнала об обеспокоенности ЕС зависимостью от разведки США Политика, 21:08
Власти рассмотрят запрет на авторизацию на российских сайтах через Gmail Технологии и медиа, 21:06
Nissan подал заявки на товарные знаки в России Бизнес, 20:55
Главное Курсы