Глава Росфинмониторинга доложил Путину о росте оборота криптовалют
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту России Владимиру Путину о росте оборота криптовалют. На встрече, где Чиханчин информировал президента о текущей деятельности ведомства, он отметил, что Росфинмониторинг отслеживает деятельность более 25 тыс. участников операций с криптовалютами.
По словам Путина, в любом месте, где появляются деньги или новые финансовые инструменты, сразу же появляются «жулики». На это Чиханчин ответил, что ведомство отслеживает эту тенденцию и сразу же начинает работать «в этом направлении». В связи с этим он обратил внимание президента на то, что сейчас нарастают объемы использования криптовалют.
«К сожалению, должен сказать, что нарастает объем использования криптовалюты. У нас все-таки есть определенная неурегулированность пока на сегодняшний день. В частности, у нас на мониторинге более 25 тыс. участников этих операций. Выявлено порядка десяти финансовых организаций, которые им оказывают содействие. Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тыс. биткоинов ($13,7 млрд. — «РБК Крипто»). Проведено порядка 120 наших расследований и более 60 уголовных дел», — рассказал Чиханчин.
Он также отметил, что эти успехи стали возможны благодаря запуску системы «Прозрачный блокчейн». Год назад служба могла отслеживать только биткоины, но использование этой системы позволяет видеть движения уже более 20 различных криптоактивов. Сейчас тестирование «Прозрачного блокчейна» идет в МВД, ФСБ и Следственном комитете, и некоторые страны СНГ уже запросили этот продукт для запуска у себя, рассказал Чиханчин.
Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что «Прозрачный блокчейн» помог совместно с правоохранительными органами и коллегами из финансовых разведок других стран закрыть интернет-площадку «Гидра», которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег.
«Арестованы все люди сегодня. И также выявлен факт предоставления [финансирования] через крипту одной украинской террористической националистической организации. Эта работа тоже сейчас идет с ФСБ», — заключил он.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале «РБК Крипто».