Мошенники , 17 фев 2023, 16:50

Отчет: 24% выпущенных в 2022 году токенов имели признаки схем Pump & Dump

Аналитики изучили более 40 тыс. криптовалют, и пришли к выводу, что почти каждая четвертая из них создавалась злоумышленниками

24% криптовалют, выпущенных в 2022 году, имели признаки принадлежности к схемам Pump & Dump, говорится в отчете аналитической компании Chainalysis.

Pump & Dump (англ. «накачать и сбросить») — мошенническая схема, которая позволяет разработчикам быстро увеличить стоимость актива, а затем продать его с большой прибылью — «сбросить». После этого цена токена падает и инвесторы, поверившие в успех предприятия, остаются с дешевым неликвидным активом.

Распространение схемы Pump & Dump в криптоиндустрии во многом связана с относительной легкостью, с которой злоумышленники могут выпустить новый токен и установить для него искусственно высокую цену и рыночную капитализацию «на бумаге», говорится в отчете. Как объясняют аналитики, разработчики сами устанавливают начальный объем торгов и контролируют оборотное предложение. Команды, запускающие новые проекты и токены, могут оставаться анонимными, что позволяет серийным мошенникам использовать несколько схем перекачки и сброса.

rbc.group

В ходе исследования в Chainalysis проанализировали все токены, запущенные в блокчейнах Ethereum и BNB Smart Chain в 2022 году. Аналитики установили, что более 9,9 тыс. криптовалют, запущенных в прошлом году, создавались только для проведения схемы Pump & Dump.

Из 1,1 млн токенов, созданных в 2022 году, аналитики выделили те (40,5 тыс.), у которых в течение недели после запуска было как минимум 10 свопов и четыре последовательных дня торгов на децентрализованных биржах (DEX). Остальные криптовалюты не стали брать в расчет, поскольку они не получили какой-либо значимой поддержки или распространения после выпуска.

Из 40,5 тыс. токенов цена 9,9 тыс. (24%) в первую же неделю после старта торгов снизилась на 90% или более. Chainalysis называют это признаком, указывающим на применение криптовалюты в схеме Pump & Dump.

По оценкам Chainalysis, в 9,9 тыс. криптовалют не связанные с разработчиками инвесторы вложили $4,6 млрд. А прибыль создателей этих токенов от их продажи составила $30 млн.

Отчет показывает, что за выпуском почти 10 тыс. токенов для схемы Pump & Dump в прошлом году стоят всего 445 создателей. Это говорит о том, что одни и те же лица запускают по множеству мошеннических криптопроектов. Наиболее плодовитым из них стал идентифицированный Chainalysis разработчик, который выпустил в том году 264 таких проекта.

При этом аналитики не исключили, что в 9,9 тыс. токенов могли попасть и те, где мошенничества не было, — их создатели делали все возможное, чтобы сформировать здоровое предложение, но последующее падение цены происходило из-за иных обстоятельств на рынке.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале «РБК Крипто».

Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание

На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать