МВД начало выявлять недобросовестных владельцев криптокошельков
МВД использует цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа» для выявления недобросовестных владельцев криптокошельков. Начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко сообщил в интервью ТАСС, что в этом уже есть положительный опыт.
Сервис обладает модулем мониторинга криптовалютных транзакций, а также аналитическим модулем, который позволяет оперативно получать и оценивать информацию о финансовых рисках экономики по всей стране.
«Уже имеется положительный опыт использования данного инструмента по выявлению недобросовестных владельцев криптокошельков», — подчеркнул Курносенко.
Помимо прочего сервис показывает результаты совместной работы в разрезе нацпроектов, по линиям работы в сфере лесопромышленного комплекса, ЖКХ, оборонной промышленности, киберпреступности и иных направлений деятельности.
В марте прошлого года следователи МВД завели первое в России уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптобиржи. Один из фактических владельцев торговой площадки, который контролировал движения крупных сумм в криптовалюте и переводил их на электронные кошельки, вывел часть средств и присвоил их.
Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Московской области. При себе у задержанного в двух дорожных чемоданах находились наличные на сумму свыше 190 млн рублей. Также полиция провела 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Яле.
— Аналитик назвал самую перспективную криптовалюту на текущий момент
— Предложение ЕС по налогообложению затронет криптокомпании по всему миру
— Южнокорейские биржи вынесли предупреждение в отношении токена WAVES
— Marathon Digital рассмотрит возможность покупки Compute North
— Юристы раскритиковали идею ЦБ лицензировать майнеров
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание
На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать
Расскажите нам о том, какими вы видите тренды 2025 года в криптовалюте
Госрезервы в биткоинах, майнинг и Путин. Что обсудили лидеры крипторынка
Эрик Трамп объяснил отношение отца к криптовалютам. Зачем США биткоины
«Биткоин заканчивается». Каково на самом деле предложение криптовалюты
400 в одном. Как ИИ-агенты стали лидерами мнений для криптотрейдеров
Биткоин по $200 тыс. и не только. Главные прогнозы от Bitwise на 2025 год
