Крипто
Лидеры роста и падения
Криптовалюта ,  
123 

Владельца белорусского криптообменника объявили в международный розыск

Ущерб, причиненный в результате уклонения от уплаты налогов нелегальным бизнесом, составил около 210 млн рублей

Владелец нелегального криптообменника Bitok.me (ранее Bitok.by) Владислав Кучинский объявлен в международный розыск, сообщил Следственный комитет Республики Беларусь. Кучинский обвиняется в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении троих уроженцев города Лиды, которые умышленно содействовали владельцу обменника. По информации правоохранительных органов, в течение двух лет Кучинский и его «представители» провели почти 8 тыс. операций на сумму, превышающую $29 млн. Ущерб, причиненный в результате уклонения от налогов, составил более 9 млн белорусских рублей (около 210 млн руб).

Обвиняемые использовали средства анонимизации в сети, зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и аккаунты на иностранных криптоплатформах. Это позволило им длительное время не привлекать к себе внимание правоохранителей и оставаться в «тени», говорится в сообщении.

Во время обысков изъяты компьютеры, носители информации и документация, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступления. Также изъяты денежные средства в сумме более $280 тыс. Следствием установлены и арестованы банковские счета обвиняемых в Республике Беларусь и Грузии, на которых находилось почти 2 млн белорусских рублей (46 млн руб).

В начале июля ФБР объявило о вознаграждении в размере до $100 тыс. за информацию, с помощью которой бюро могло бы арестовать основательницу финансовой пирамиды OneCoin Ружу Игнатову. За участие в крупномасштабной схеме мошенничества ФБР внесло Игнатову в десятку самых разыскиваемых преступников.

Биткоин поднялся выше $24 тыс. Что будет с курсом дальше

Эрик Вурхис призвал MakerDAO вывести средства из USDC

Майк Новограц назвал комфортную зону для биткоина до конца 2022 года

Взломанный мост Nomad получил обратно более $36 млн

Платформы Infura и Alchemy начали блокировать доступ к Tornado Cash

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Крипто
В Xiaomi ответили на упреки в копировании дизайна Ferrari и Porsche Авто, 15:43
Как составить бухгалтерский баланс База знаний, 15:41
Рубио заявил, что Россия озвучила новые предложения по Украине Политика, 15:39
Польша ввела санкции против владельца белорусской компании «Санта Бремор» Политика, 15:38
Мишустин представил кабмину нового министра транспорта Никитина. Видео Политика, 15:38
ГД приняла закон о скидках при дарении жилья близким родственникам Недвижимость, 15:36
ПСБ и ДОСААФ России договорились о развитии стратегического партнерства Пресс-релиз, 15:34
Глава ФНЛ выразил надежду увидеть «Торпедо» в Первой лиге Спорт, 15:25
Какие российские аэропорты остаются закрытыми с февраля 2022 года. Карта Политика, 15:21
Задержание подозреваемого в подготовке атаки на силовиков в Крыму. Видео Политика, 15:16
Как Россия и США «реанимируют» отношения друг с другом. Инфографика Политика, 15:14
Жители Техаса получили экстренное оповещение о наводнении через 1,5 часа Общество, 15:13
Нидерланды выделят €300 млн на восстановление Украины Политика, 15:00
МИД раскрыл темы переговоров Рубио и Лаврова в Куала-Лумпуре Политика, 14:58
Главное Курсы