Крипто
Лидеры роста и падения
Криптовалюта ,  
123 

Владельца белорусского криптообменника объявили в международный розыск

Ущерб, причиненный в результате уклонения от уплаты налогов нелегальным бизнесом, составил около 210 млн рублей

Владелец нелегального криптообменника Bitok.me (ранее Bitok.by) Владислав Кучинский объявлен в международный розыск, сообщил Следственный комитет Республики Беларусь. Кучинский обвиняется в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении троих уроженцев города Лиды, которые умышленно содействовали владельцу обменника. По информации правоохранительных органов, в течение двух лет Кучинский и его «представители» провели почти 8 тыс. операций на сумму, превышающую $29 млн. Ущерб, причиненный в результате уклонения от налогов, составил более 9 млн белорусских рублей (около 210 млн руб).

Обвиняемые использовали средства анонимизации в сети, зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и аккаунты на иностранных криптоплатформах. Это позволило им длительное время не привлекать к себе внимание правоохранителей и оставаться в «тени», говорится в сообщении.

Во время обысков изъяты компьютеры, носители информации и документация, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступления. Также изъяты денежные средства в сумме более $280 тыс. Следствием установлены и арестованы банковские счета обвиняемых в Республике Беларусь и Грузии, на которых находилось почти 2 млн белорусских рублей (46 млн руб).

В начале июля ФБР объявило о вознаграждении в размере до $100 тыс. за информацию, с помощью которой бюро могло бы арестовать основательницу финансовой пирамиды OneCoin Ружу Игнатову. За участие в крупномасштабной схеме мошенничества ФБР внесло Игнатову в десятку самых разыскиваемых преступников.

Биткоин поднялся выше $24 тыс. Что будет с курсом дальше

Эрик Вурхис призвал MakerDAO вывести средства из USDC

Майк Новограц назвал комфортную зону для биткоина до конца 2022 года

Взломанный мост Nomad получил обратно более $36 млн

Платформы Infura и Alchemy начали блокировать доступ к Tornado Cash

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Крипто
Маск не исключил поддержку его партией кандидата в президенты США Политика, 05:24
«Ъ» узнал о миллиардном ущербе авиакомпаниям из-за сбоев в расписании Общество, 04:57
Минюст и ФБР опровергли теории заговора из-за дела Эпштейна и его смерти Политика, 04:52
Трамп заявил, что посетит пострадавший от наводнения Техас 11 июля Общество, 04:03
В МЧС рассказали, что предупреждали о плохой погоде в Хибинах Общество, 03:57
Трамп рассказал о просьбе Маска назначить близкого друга главой NASA Политика, 03:43
В Пулково предупредили об ограничениях на проход в зоны ожидания вылета Общество, 03:36
Лавров заявил, что ситуация с госдолгом США выходит из-под контроля Политика, 03:15
В Северной Осетии и Ставрополье объявили угрозу атаки беспилотников Политика, 03:02
В Киеве и Одессе прогремели взрывы Политика, 02:41
Reuters сообщил о безуспешной первой сессии переговоров Израиля и ХАМАС Политика, 02:29
Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 02:05
CNN рассказал, что число погибших из-за наводнения в Техасе выросло до 80 Общество, 01:59
Трамп счел нелепым решение Маска создать партию Политика, 01:53
Главное Курсы