Крипто
Лидеры роста и падения
Биржи ,  
0 

СМИ узнали о расследовании Минфином США действий криптобиржи Kraken

Криптовалютная платформа подозревается в предоставлении услуг пользователям из Ирана и других стран, находящихся под американскими санкционными ограничениями

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) проводит расследование в отношении критобиржи Kraken. Ведомство предполагает, что платформа нарушила режим санкций, сообщает New York Times со ссылкой на свои источники. Одна из крупнейших криптовалютных платформ подозревается в предоставлении услуг пользователям из Ирана и других стран, в отношении которых были введены ограничения. Источники сообщили изданию, что OFAC может наложить штраф на криптобиржу.

В 2019 году Kraken впервые столкнулась с судебными разбирательствами в связи с обходом санкций США. Бывший сотрудник платформы Натан Питер Раньон подал иск в суд, обвинив компанию в получении дохода от деятельности, связанной со странами, на которые были наложены санкции. Иск был урегулирован в 2021 году.

Согласно источникам NYT, O.F.A.C. начал другое расследование относительно Kraken, сосредоточив свое внимание на счетах компании в Иране. Также источники сообщили изданию, что аккаунты на платформе Kraken открывали также жители Сирии и Кубы.

В статье отмечается, что в июне этого года Kraken, вероятно, все еще обслуживал учетные записи в странах, находящихся под санкциями. Информация об этом была доступна в электронной таблице, которую разместил на корпоративном канале Slack сооснователь биржи Джесси Пауэлл.

Согласно данным NYT, в таблице было указано, что у Kraken было 1522 пользователя с регистрацией в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. У компании также было более 2,5 млн пользователей из Соединенных Штатов и более 500 тыс. из Великобритании. Вскоре электронная таблица стала недоступна для большинства сотрудников, сообщило издание.

Также NYT напомнил, что в 2019 году Пауэлл рассказал о возможности нарушения закона в самых разных ситуациях, если преимущества для компании перевесят потенциальные штрафы.

В 2022 году Пауэлл выступил против закрытия счетов пользователей из России. В конце февраля сооснователь Kraken написал, что биржа не может заблокировать счета российских клиентов без юридического требования.

Harmony предложила выпустить миллиарды токенов ONE для покрытия убытков

Число случаев скрытого майнинга выросло до рекордного уровня

SEC проверит деятельность Coinbase на предмет незаконной торговли

Где в России лучше добывать криптовалюту. Исследование

Скрытый вирус: как не стать жертвой криптоджекинга

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Безуглая сообщила о смене командующего группировкой войск ВСУ «Донецк»Политика, 13:09
Американская пловчиха пятый раз побила мировой рекорд на чемпионате мираСпорт, 13:07
Джим Керри продал особняк в Лос-Анджелесе за $20 млнНедвижимость, 13:06
Вино и эмоции: чего российские туристы ждут от виноделенВино, 13:06
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, «Гвидон» и IKРБК и Wey, 13:00
Песков словами «может обсуждаться» ответил на идею Трампа про миротворцевПолитика, 12:59
Пьеро Антинори заявил о способности вина преодолеть новые кризисыВино, 12:56
Кремль оценил слова Трампа об ударах Украины по России западными ракетамиПолитика, 12:55
Первые компании получили сертификаты «Сделано в России» на услугиОтрасли, 12:54
Посол Франции заявил об отсутствии красных линий в поддержке УкраиныПолитика, 12:50
А когда вы меня повысите: о чем спрашивать работодателя на собеседованииPro, 12:46
Дегтярев заявил о желании многих спортивных организаций вернуть россиянСпорт, 12:46
Михаила Дегтярева избрали президентом Олимпийского комитета РоссииСпорт, 12:42
Объем депозитов на Binance за 2024 год вырос на $21,6 млрдКрипто, 12:40
Главное Курсы