Крипто
Лидеры роста и падения
Судебные разбирательства ,  
143 

20 мая экс-главе BitMEX вынесут приговор. Ему грозит до 12 месяцев тюрьмы

В феврале Артур Хейс признал себя виновным по делу о пренебрежении биржей BitMEX принципами KYC и AML

Сегодня, 20 мая в федеральном суде в Нью-Йорка будет вынесен приговор по делу Артура Хейса, бывшего генерального директора криптобиржи BitMEX. В феврале он признал себя виновным в том, что умышленно не реализовал программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на торговой площадке, сообщает Coindesk.

Прокуроры утверждают, что отсутствие требований «знай своего клиента» (KYC) в BitMEX позволило компании процветать, как «рассаднику преступной деятельности», включая отмывание денег и уклонение от санкций.

Хейсу и его соучредителям BitMEX Сэмюэлю Риду и Бену Делу, а также первому сотруднику компании Грегори Дуайеру в октябре 2020 года были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), а также в сговоре с целью совершения этого.

Все четверо, а также BitMEX и другие юридические лица столкнулись с гражданскими исками от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). BitMEX было приказано выплатить регулирующим органам $100 млн; Хейс, Рид и Делу были оштрафованы более чем на $10 млн каждый.

По уголовному делу, рассматриваемому 20 мая, максимальное наказание составляет пять лет, но сделка Хейса с прокурорами о признании вины сократила возможный тюремный срок до 6 — 12 месяцев.

Хейс, гражданин США, проживавший в Сингапуре, сдался властям США на Гавайях в апреле прошлого года, но был освобожден под залог в $10 млн.

Прокуроры утверждают, что Хейс выставлял напоказ пренебрежение BitMEX принципами KYC и AML, рекламируя несоблюдение компанией требований на сайте биржи, а также в сообщениях в блогах и интервью СМИ.

«Обвиняемый решил использовать свое влияние для продвижения видения криптоиндустрии, которое прямо противоречило закону и было рассчитано на подрыв правительственных постановлений. Он регулярно критиковал и высмеивал требования KYC и ясно давал понять, что он не заинтересован в их соблюдении», — заявили прокуроры.

Криптовалюта как защита от инфляции. Почему это не работает

Виталик Бутерин назвал срок остановки майнинга Ethereum

Эксперты спрогнозировали обвал курса Shiba Inu до нуля

Актер Сет Грин потерял NFT на сумму $300 тыс.

Мантуров обещал признать криптовалюты средством платежа. Юристы скептичны

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Крипто
Какие регионы России подверглись атаке дронов. КартаПолитика, 19:05
Вучич отказался «прятаться под стол» из-за вопросов Каллас о МосквеПолитика, 19:04
Трамп устроит ужин холдерам своего мемкоина. Почему рядом пройдет протестКрипто, 19:03
По ту сторону кошелька: теневые аспекты экономики криптовалютРБК и ИВИ, 19:01
Лавров на встрече с президентом Армении передал привет от ПутинаПолитика, 19:01
Домодедово и Жуковский в третий раз за день прекратили работуПолитика, 18:59
Хинштейн напомнил о своих украинских корняхПолитика, 18:56
Зачем нужны платежные системы на криптобиржахКрипто, 18:54
Аэропорт Шереметьево возобновил работуПолитика, 18:54
Бастрыкин рассказал, граждане каких стран чаще всего воюют на стороне ВСУПолитика, 18:36
Кому и в какой сумме полагается пособие по уходу за ребенкомТренды, 18:34
«Умные» установки: как переоснащаются российские заводыОтрасли, 18:33
Bloomberg узнал, что Трамп после беседы с Путиным заявил о победе РоссииПолитика, 18:25
Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников на подлете к МосквеПолитика, 18:22
Главное Курсы