Регулирование , 07 мая 2021, 14:40

В Турции начали отслеживать криптотранзакции на сумму более $1,2 тыс.

Турецкие криптобиржи обязали передавать информацию об активных пользователях в Совет по расследованию финансовых преступлений после внезапного закрытия площадок Thodex и Vebitcoin

Турецкие криптовалютные биржи обязали сообщать в государственный Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) о всех транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир ($1,2 тыс). Об этом в эфире телеканала CNN Turk сообщил министр финансов Турции Лютфи Эльван. По его словам, новые правила были введены после внезапного закрытия двух турецких криптобирж Thodex и Vebitcoin.

«Криптовалютные биржи теперь обязаны делиться информацией о своих активных пользователях с MASAK. Они несут ответственность за любые подозрительные действия на своих платформах. Также им необходимо уведомлять MASAK о любых транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир в течение 10 дней после торгов», — пояснил Эльван.

Сейчас Совет по расследованию финансовых преступлений расследует два дела о мошенничестве, связанные с криптобиржами Thodex и Vebitcoin. Первая площадка прекратила торги 21 апреля, а ее генеральный директор Фарук Фатих Озер, по информации агентства DHA, выехал из Турции с $2 млрд и укрылся в Албании.

rbc.group

24 апреля работу прекратила другая турецкая криптобиржа — Vebitcoin. На сайте платформы появилось сообщение о том, что биржа собирается «выполнить все правила и требования», а затем возобновить деятельность. MASAK заморозил все банковские счета, связанные с Vebitcoin.

— В Турции вступил в силу запрет на криптовалюту

— Правительство Турции создаст хранилище криптовалют

— В Южной Корее введут налог в 20% на прибыль с криптовалютных транзакций

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание

На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать