Bithumb не будет работать с трейдерами из Северной Кореи и других стран
Крупная южнокорейская торговая площадка Bithumb больше не будет работать с пользователями из 11 стран, в том числе из Северной Кореи, Сирии, Ирана и Ирака. В понедельник представители биржи сообщили, что компания начнет соблюдать глобальные меры по противодействию отмыванию денег, пишет CCN.
Список несотрудничающих стран и территорий составлен Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. В него входят 11 государств с неэффективными мерами борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег и другими угрозами международной финансовой системе. Биржа прекратит обслуживать транзакции пользователей из вышеперечисленных стран, а также Боснии и Герцеговины, Эфиопии, Шри-Ланки, Тринидады и Тобаго, Туниса, Вануату и Йемена.
С 27 мая Bithumb прекратил регистрировать пользователей из государств, которые входят в черный список. Аккаунты уже зарегистрированных клиентов будут заблокированы 21 июня.
Торговая площадка ужесточит политику по борьбе с отмыванием денег, используя рекомендации правительства Южной Кореи и Корейской ассоциации блокчейна. Организация была основана в декабре прошлого года, она внедряет правила саморегулирования, в том числе и этические кодексы, которые направлены на повышение прозрачности на местных рынках. Ассоциация установила требования, направленные на предотвращение манипуляций стоимостью цифровых денег и инсайдерского трейдинга.
Представители Bithumb добавили, что разрабатывают обязательную процедуру мобильной верификации для иностранных клиентов, чтобы избежать фальсификации пользовательской информации. Они отметили, что будут исполнять собственные правила, защищать инвесторов и активно сотрудничать с местными властями.
Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание
На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать
Расскажите нам о том, какими вы видите тренды 2025 года в криптовалюте
Госрезервы в биткоинах, майнинг и Путин. Что обсудили лидеры крипторынка
Эрик Трамп объяснил отношение отца к криптовалютам. Зачем США биткоины
«Биткоин заканчивается». Каково на самом деле предложение криптовалюты
400 в одном. Как ИИ-агенты стали лидерами мнений для криптотрейдеров
Биткоин по $200 тыс. и не только. Главные прогнозы от Bitwise на 2025 год