Валюты , 28 фев 2018, 13:46

Криптовалюты дешевеют. В Малайзии усилили контроль за цифровыми деньгами

Теперь биржи в стране должны проводить тщательную проверку транзакций, чтобы бороться с отмыванием денег. Другие крупные государства обсудили необходимость более жесткого регулирования отрасли, рынок подешевел на $10 млрд за несколько часов

Центральный банк Малайзии выпустил новые требования для работы криптовалютных бирж, они уже вступили в силу. Документ называется «Нормы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в сфере криптовалют», теперь в стране запрещена анонимная торговля, а площадки должны следить за транзакциями своих клиентов, сообщает издание CoinDesk.

«Подотчетные учреждения обязаны проводить тщательную проверку всех клиентов и лиц, совершающих транзакции, в момент начала деловых отношений и в том случае, если у учреждения появляются подозрения, что имеет место отмывание денег или финансирование терроризма», — сообщают представители Центрального банка.

Для того, чтобы работать на бирже, трейдер обязан ввести полное имя, дату рождения и адрес проживания. Клиенты торговых площадок должны назвать цели своих транзакций. Биржи станут более внимательно относиться к информации о своих клиентах и тщательнее проверять ее.

rbc.group

Ранее представители 35 крупных государств и двух организаций — Европейского комитета и Совета сотрудничества стран Персидского залива встретились в Париже и в рамках совещания Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Правительства крупных стран обеспокоены широким использованием криптовалют в преступных целях, поэтому они планируют совместно регулировать эту отрасль.

Общая капитализация рынка цифровых денег резко снизилась за последние несколько часов. Сейчас она опустилась ниже $450 млрд, большинство популярных цифовых денег находятся в «красной зоне» — Ripple, Bitcoin Cash, NEO, Cardano и Stellar потеряли порядка 6% за последние сутки.

Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание

На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать