Лента новостей
Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву Бизнес, 06:00 СМИ узнали три варианта реформирования футбольной премьер-лиги Спорт, 05:54 Трамп потребовал от NYT раскрыть источник данных о кибератаках на Россию Политика, 05:44 Минобороны показало перехват американского бомбардировщика B-52H Политика, 05:30 Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным Политика, 05:14 Семак не смог назвать состав «Зенита» в «Вечернем Урганте» Спорт, 04:58 СМИ узнали о запрете властей Египта похоронить Мурси на семейном кладбище Политика, 04:15 Меньше половины россиян заявили о планах детей учиться в вузах Общество, 04:07 В Китае 11 человек погибли и 122 пострадали после двух землетрясений Общество, 03:45 США объявили об отправке на Ближний Восток тысячи военных Политика, 03:17 В работе WhatsApp произошел сбой Технологии и медиа, 02:59 СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта в здании суда Общество, 02:39 Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот Общество, 02:30 Израильская газета сообщила об обсуждении США авиаудара по Ирану Политика, 02:10
Бизнес ,  
0 
Стали известны имена выдававших кредиты под залог бочек с водой
Как выяснилось, банкиры, похитившие 1,4 млрд руб. на кредитах под залог бочек с водой, работали в банках «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы». Все три лишились лицензий
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банкиры, задержанные по подозрению в выдаче фиктивных кредитов на более чем 1 млрд руб. под залог бочек с водой, оказались сотрудниками банков «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы», лишенных лицензий в 2015–2016 годах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

О том, что весной полицейские задержали сотрудников трех коммерческих банков, выдававших кредиты подконтрольным организациям под залог бочек с водой, РБК писал в мае. По информации «Коммерсанта», среди задержанных — заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков, Александр Кальянов и Георгий Циклаури. Оба обнальщика контролировали «порядка 70 фиктивных фирм», их услугами, по данным газеты, пользовалось как минимум 12 банков. Докучалову и Кальянова Тверской райсуд Москвы поместил под стражу, а Циклаури был отпущен под подписку о невыезде.

Кальянов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокурором. Его показания могли помочь следствию задержать и других подозреваемых. В ноябре этого года были также задержаны и арестованы экс-председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган, а также бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин.

По версии следствия, с 2014 по 2015 год банкиры выдали кредиты подконтрольным сообщникам фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб., указав в качестве залогового обеспечения сотни бочек с «дорогостоящим химическим сырьем» (на самом деле это была вода).​ Деньги участники схемы похищали.

Помимо Кальянова другие фигуранты возбужденного по факту кражи дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) признательных показаний не давали. Защита Докучаловой, пишет газета, например, утверждает, что следствие не представило доказательств, что в ее пользу было обращено какое-либо имущество банка, а кроме того, «не предоставлены факты получения или распоряжения похищенными из банка денежными средствами».

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"