Бизнес , 25 авг 2015, 16:36

Швейцарский суд рассмотрит дело менеджеров «Газпрома» в ноябре

В Швейцарии в ноябре 2015 года начнется рассмотрение коррупционного дела, связанного с «Газпромом» и его поставщиками. Это первый случай, когда в Западной Европе выдвигаются обвинения против менеджеров газовой монополии

Фото: AP

Швейцарский суд в конце ноября начнет рассмотрение уголовного дела по факту подкупа иностранных чиновников, подделки документов и отмывания денег. Фигурантами процесса являются четыре человека, в том числе два «менеджера «Газпрома», говорится на сайте Швейцарского уголовного суда. Рассмотрение дела пройдет с 30 ноября по 12 декабря этого года.

В сентябре прошлого года «Ведомости» писали, что фигурантами швейцарского расследования являются бывший член правления «Газпрома» Богдан Будзуляк, заместитель начальника департамента «Газпрома» по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Александр Шайхутдинов, а также бывшие топ-менеджеры «АББ Россия» (российская «дочка» шведско-швейцарского инжинирингового концерна ABB) Михаил Чеснаков и Владимир Ушаков (последний также занимал должность главы «Альстом-Россия»).

Имена обвиняемых на сайте суда не разглашаются — они обозначены как лица A, B, C и D. Однако вкратце приводится описание должностей, которые они занимали на момент совершения предполагаемого преступления, и это описание совпадает с информацией «Ведомостей».

Гражданин «А» обвиняется в том, что в период с 2001 по 2006 годы, когда он был руководителем дочернего отделения ABB Group в России, занимался подкупом функционеров российской корпорации «Газпром», это якобы происходило в рамках некоторых строительных проектов «Газпрома», в связи с чем была сфальсифицирована определенная документация.

Гражданин «В» обвиняется в том, что, будучи сначала сотрудником «АББ-Россия», а затем и руководителем дочернего отделения Alstom в России, участвовал в переговорах о подкупе, которые вел «А». В свою очередь, лица «С» и «D» были менеджерами «Газпрома», которые, по версии следствия, получили взятки. Кроме того, «С» якобы занимался отмыванием этих коррупционных денег.

Расследование в отношении россиян связано с коррупционным делом против шведской компании Siemens Industrial Turbomachinery (SIT). До 2003 года эта компания была совместной «дочкой» Alstom и ABB и носила название Alstom Gas Turbines (после ее купил и переименовал Siemens).

В ноябре 2013 года швейцарская прокуратура обвинила SIT в даче взяток топ-менеджерам одной из «российских госкомпаний» (не называя имен). Взятки якобы давались в обмен на гарантии заключения контрактов на поставку газовых турбин для газопровода Ямал — Европа. SIT в ходе разбирательств признала свою вину и обязалась пожертвовать $135 тыс. в пользу Международного комитета Красного Креста и еще $10,6 млн выплатить в качестве штрафа. В общей сложности ей вменялась в вину дача взяток на сумму $3,79 млн — около 2–3% от стоимости контракта на поставку компрессорных станций для проекта.

По данным «Ведомостей», поводом к разбирательству послужили консультационные соглашения между «дочкой» ABB и кипрской фирмой Burlingame Consulting Limited. Через эту структуру деньги якобы перечислялись на швейцарские счета российских фигурантов расследования.

Читайте на РБК Pro

Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье

Доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon

Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg

Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады

Как писала газета, Burlingame была зарегистрирована с помощью Чеснакова, он же помогал открыть счета в цюрихском отделении французского банка Credit Lyonnais (сейчас Credit Agricole) остальным фигурантам. Банковские счета Будзуляка и Шайхутдинова в Швейцарии были заморожены в 2010 году в рамках расследования прокуратуры, отмечала голландская газета NRC. Адвокаты Будзуляка неоднократно пытались добиться в суде снятия ареста со счетов. Согласно последнему решению по этому делу (от 12 июня этого года), суд в этом в очередной раз отказал. К концу 2013 года в Швейцарии были арестованы три счета Будзуляка на общую сумму $1,376 млн.

Будзуляк покинул «Газпром» в 2008 году, связаться с ним РБК не удалось. Представляющий Будзуляка в швейцарском суде адвокат Филипп Курра также не ответил на запрос о комментарии, направленный ему по электронной почте.

Следствие квалифицирует представителей «Газпрома» как иностранных должностных лиц (Уголовный кодекс Швейцарии допускает такую трактовку применительно к сотрудникам госкомпаний, если они выполняют государственные функции). Активное взяточничество, согласно швейцарским нормам, предполагает, что нарушитель «предлагает, обещает или предоставляет» незаконную выгоду иностранному должностному лицу; пассивное — когда должностное лицо «требует, позволяет обещать себе или принимает» неправомерную выгоду.

Активное или пассивное взяточничество, в которое вовлечен иностранный госслужащий, с мая 2001 года является в Швейцарии уголовно наказуемым деянием, наказание предусматривает тюремное заключение на срок до пяти лет или денежный штраф.

В решении по ходатайству о размораживании счетов Будзуляка прокуратура заявляет, что он якобы получил в общей сложности $2,2 млн (с апреля 1996 года по октябрь 2006 года). По версии следствия, это была плата за предоставление гарантий заключения контрактов на поставки газовых турбин и компрессорных станций при строительстве газопроводов в России и Польше. Однако прокуратура преследует его только за деньги, полученные после мая 2001 года (это $1,37 млн).

Отмывание денег карается лишением свободы на срок до трех лет или денежным штрафом.

Прокуратура передала обвинительное заключение по этому делу еще в апреле этого года, сообщил РБК представитель офиса генерального прокурора Швейцарии. Судебный приговор может быть вынесен заочно, отметили в швейцарской прокуратуре.

При участии Георгия Макаренко

Автор

Алёна Сухаревская

«Газпром» Siemens Alstom АББ

Магазин исследований Аналитика по теме "Газ"