СБУ пришла с обыском в морской терминал российского бизнесмена
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о проведении обысков в офисах частного морского терминала, принадлежащего российскому бизнесмену, а также квартирах и домах руководителей компании. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о завладении $6 млн сборов, взимаемых с судов, сообщила СБУ.
«В 2015 году компания известного российского бизнесмена, которому принадлежит терминал, незаконно оформила права на получение части средств от портовых сборов. Это стало возможным из-за незаконного оформления прав собственности на часть акватории Аджалыкского лимана, который, согласно Конституции, является собственностью украинского народа», — указывается в сообщении СБУ.
В нем также отмечается, что в ходе обысков были изъяты крупные суммы «неучтенной» валюты и печати офшорных компаний, правомерность использования которых установит следствие.
Имя российского бизнесмена и название компании, в которой проходят обыски, в сообщении ведомства не называются. Но в четверг о визите в офис представителей спецслужб заявила группа компаний ТИС, которой принадлежат несколько расположенных в Аджалыкском лимане терминалов по перевалке различных сухих грузов (зерна, угля, руды, минеральных удобрений и контейнеров), каждый из которых считается крупнейшим на Украине.
«Прямо сейчас в офисах, а также по некоторым частным адресам менеджмента компании ТИС находятся сотрудники СБУ. Они приехали к нам, чтобы изъять документы по поводу дноуглубления, осуществленного ТИС в 2006–2010 годах. Юристы ТИС не могут зайти в офис», — указывается в сообщении, опубликованном на странице ТИС в сети Facebook. Компания в сообщении заявила о готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами и пообещала предоставить силовикам доказательства законности своей деятельности.
Группа морских терминалов «Трансинвестсервис» (ТИС), основанная украинским бизнесменом Алексеем Ставницером, объединяет несколько терминалов в Одесской области. В их число входит крупнейший зерновой терминал на Украине («ТИС-Зерно»), грузооборот которого составляет 6,5 млн т в год, а вместимость — 370 тыс. т, следует из информации на сайте ТИС. «Мы перерабатываем почти каждую третью тонну зерна, экспортированную из Украины и обеспечиваем потребности Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в зерне», — отмечает компания.
Украинский Forbes писал, что по данным на 2015 год владельцами компании ТИС были российский бизнесмен Алексей Федорычев и сын основателя компании Андрей Ставницер с партнерами. При этом «ТИС-Зерно» принадлежит Федорычеву, говорил в июле 2015 года в интервью сайту «Центр транспортных стратегий» Ставницер. «Никто из других наших акционеров долями в «ТИС-Зерне» не обладает. Структурно мы связаны лишь тем, что обеспечиваем их железной дорогой, электричеством и водой», — пояснял он.
17 ноября 2016 года на брифинге в Верховной раде Украины депутат от «Народного фронта» Максим Поляков заявил, что деятельность ТИС привела к критической ситуации в портах Украины, и призвал СБУ разобраться в ситуации с присвоением ТИС портовых сборов и получении бюджетных средств за фиктивные услуги. Депутат также обвинил украинское Министерство инфраструктуры в покровительстве ТИС и поддержке ее «коррупционных действий».
«Самое ужасное, что они вместе с Министерством инфраструктуры хотят сделать некоторую льготу для российских компаний, которые переваливают через ТИС руду. Я надеюсь, что правоохранители эту ситуацию изучат. И «Депутатский контроль» [межфракционное объединение] берет под серьезный контроль эту ситуацию», — подчеркнул Поляков (цитата по «РБК-Украина»).
Компания тогда назвала обвинения не соответствующими действительности. «Действия некоторых народных депутатов порочат скорее не репутацию ТИС, которую десятки партнеров из всех стран мира оценивают по достижениям, но уничтожают деловую репутацию всей страны. В глазах цивилизованного мира, каждый такой скандал возвращает Украину в список стран коррумпированных и опасных для инвесторов», — отмечалось в сообщении ТИС, опубликованном в Facebook.
Нынешний визит сотрудников СБУ в ТИС — не первый. Летом 2015 года оперативники спецслужбы под прикрытием группы физической поддержки уже приходили в терминал «ТИС-Зерно», объяснив это поиском документов, касающихся сотрудничества с одним из контрагентов, которому компания «ТИС-Зерно» оказывала услуги по перевалке зерна.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
