«Коммерсантъ» узнал детали иска к основателю «Рольфа» почти на ₽13 млрд
Генеральная прокуратура России подала иск к основателю автодилера «Рольф» Сергею Петрову и к компании на сумму 12,85 млрд руб. за ведение им предпринимательской деятельности, несовместимой со статусом депутата Госдумы. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Петров был депутатом Госдумы в период с 2007 по 2016 год от партии «Справедливая Россия». Он работал в комитете по бюджету и налогам.
По мнению прокуратуры, являясь членом парламента, он вел предпринимательскую деятельность. В частности, в иске говорится, что Петров в 2010 году стал поручителем по кредиту на 12,6 млрд руб. для компании «Рольф» в Сбербанке.
Для получения кредита он вел переговоры с кредитной организацией, обсуждая взаимовыгодные условия сотрудничества, то есть вел предпринимательскую деятельность, несовместимую со статусом депутата, считает гособвинитель.
Генпрокуратура считает, что Петров фиктивно передал управление компанией своему сыну, однако де-факто продолжил ее возглавлять и получать доход. Надзорное ведомство также ссылается на данные ФСБ, согласно которым он проводил совещания с топ-менеджерами «Рольфа», в том числе обсуждая «вывод за рубеж активов».
В иске говорится, что с 2014 года по 2016 год «Рольф» перечислил под видом дивидендов 8,9 млрд руб. на счета семьи Петрова через компании Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс».
Еще одним эпизодом дела о незаконной деятельности депутата Генпрокуратура считает приобретение «Рольфом» акций ЗАО «Рольф Эстейт» через кипрский офшор Panabel Ltd в 2014 году. Ведомство считает Петрова собственником всех трех компаний.
Следствие сочло, что сделка была проведена для прикрытия вывода 3,9 млрд руб. за границу, и возбудило дело по ч. 3 ст. 193.1 УК России «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Более того, Петров предоставлял неполные сведения о своем имуществе и задекларировал за 2014–2015 годы лишь 75,9 млн руб. своего дохода и 189,9 млн руб. дохода супруги, добавили в Генпрокуратуре.
Защита Петрова отрицает все предъявленные ему обвинения. Его адвокат Алексей Куприянов рассказал «Коммерсанту», что тот действительно был поручителем по кредиту, но это не может считаться ведением бизнеса, так как не принесло Петрову дохода.
Куприянов также назвал абсолютно легальной сделку по консолидации активов группы «Рольф». Он заверил, что Петров не был связан с «Рольфом» и его акционерами, являясь депутатом, и исправно декларировал свои доходы.
Уголовное дело по обвинению в незаконных валютных операциях и переводе денежных средств на счета нерезидентов (ч. 3 ст. 193.1 УК) было возбуждено в отношении Петрова и руководителей «Рольфа» в июне 2019 года. Сейчас Петров находится за границей.
В конце ноября 2021 года Генпрокуратура подала в суд иск о взыскании 12,85 млрд руб. с «Рольфа» и Петрова, арестовав счета дилера на эту сумму. Ранее компания сообщала, что арест счетов в целом не сказался на работе автодилера.
По делу помимо Петрова проходят член совета директоров компании «Рольф» Анатолий Кайро, бывший гендиректор Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd Георгий Кафкалия.
Все они, кроме Кайро, были арестованы заочно, так как находятся за границей.
Кайро в июне 2019 года отправили под домашний арест, а в августе этого года ему заменили меру пресечения на запрет определенных действий.
В середине декабря стало известно, что о покупке «Рольфа» договорилась региональная автодилерская сеть «Ключавто», дочерний проект строительной компании СБСВ, основанной бизнесменом Виктором Сергеевым в 1990-х. По данным ЕГРЮЛ, 23% управляющей компании дилерской сети принадлежат Сергееву, 10% — его сыну Антону, 7% — еще одной родственнице — Лидии Сергеевой, а остальные акции распределены между Верой Бариновой (30%), Юрием Сторожевым (15,5%) и Еленой Красовой (14,5%).
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
