ЦБ отозвал лицензию у Телекоммерц Банка
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского Телекоммерц Банка, занимавшего 416-е место в банковской системе России, говорится в сообщении регулятора.
В Банке России указали, что Телекоммерц Банк неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Также регулятор обнаружил, что в конце прошлого и начале нынешнего года резко выросло число сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой, который проводил банк.
Помимо этого в феврале этого года Телекоммерц Банк осуществлял крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.
В соответствии с приказом Банка России в АО «Телекоммерц Банк» назначена временная администрация.
Тульский банк не являлся участником системы страхования вкладов.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
