Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
Россия в 2017 году на треть увеличила объем торговли с Ближним Востоком 00:01, Политика «Роскосмос» без денег погасил долг перед бюджетом на 47 млрд руб. 00:00, Экономика Эмма Уотсон направила свыше $1,4 млн в фонд по борьбе с домогательствами 18 фев, 23:49, Общество В мэрии Кизляра назвали имя устроившего стрельбу возле храма 18 фев, 23:16, Общество Курды подтвердили наличие соглашения о вводе войск Дамаска в Африн 18 фев, 23:03, Общество Reuters сообщил об ответственности ИГ за стрельбу в Кизляре 18 фев, 22:57, Политика В Балашихе при обрушении крыши стоянки получили повреждения 20 машин 18 фев, 22:18, Общество Все медалисты девятого дня Олимпиады в Пхёнчхане. Фотогалерея 18 фев, 22:16, Спорт  МЧС передало Ирану предполагаемые координаты места крушения ATR-72 18 фев, 21:55, Общество В США мужчина попытался протаранить двери международного аэропорта 18 фев, 21:38, Общество Безопасность в Сети: какие темы вышли на первый план в Мюнхене 18 фев, 21:25, Политика Патриарх Кирилл назвал расстрел людей у церкви в Дагестане провокацией 18 фев, 21:15, Общество В Екатеринбурге в результате пожара в квартире погибли трое детей 18 фев, 20:45, Общество МВД узнало о направленных от имени кандидата в президенты угрозах ТЦ 18 фев, 20:31, Общество В Йемене погиб военнослужащий Объединенных Арабских Эмиратов 18 фев, 20:19, Политика «Зенит» отдал легионера в аренду «Рубину» 18 фев, 20:18, Спорт Открывшего стрельбу у церкви в Кизляре назвали членом спящей ячейки ИГ 18 фев, 20:17, Политика Власти назвали имена погибших прихожан при расстреле в Дагестане 18 фев, 19:57, Общество Опубликована видеозапись нападения на прихожан у церкви в Кизляре 18 фев, 19:54, Общество В Москве ребенка задела электричка 18 фев, 19:20, Общество Число погибших при стрельбе у храма Дагестана увеличилось до пяти человек 18 фев, 19:03, Общество В Израиле вандалы нарисовали свастики у входа в посольство Польши 18 фев, 18:41, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 18 фев, 18:36, РБК и Билайн Настоятель храма рассказал подробности расстрела у церкви в Дагестане 18 фев, 18:15, Общество Сбербанк перестанет быть «просто банком»: как управлять бизнесом онлайн 18 фев, 18:02, РБК и Сбербанк Глава МЧС призвал банки простить долги погибшим при крушении Ан-148 18 фев, 17:56, Общество Националисты в Киеве во второй раз за два дня напали на Россотрудничество 18 фев, 17:55, Политика Российские хоккеисты узнали возможных соперников по четвертьфиналу Игр 18 фев, 17:52, Спорт
СМИ узнали об обысках в банке бывшего министра энергетики России
Бизнес, 19 июл 2017, 19:03
0
СМИ узнали об обысках в банке бывшего министра энергетики России
В филиале Морского банка в Санкт-Петербурге проходят обыски, сообщает «Фонтанка». Организация также упоминалась представителями МВД как возможный участник схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб.
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

В петербургском филиале Морского банка проходят обыски, узнала «Фонтанка». Сотрудники правоохранительных органов, а также привлеченные к следственным действиям бойцы Росгвардии, по информации издания, пришли в офис кредитной организации на Гапсальской улице вечером 19 июля.

В настоящий момент, как замечает «Фонтанка», началась выемка документов. «По поводу информации, касающейся выемки документов в филиале Морского акционерного банка (АО) в городе Санкт-Петербурге, сообщаем, что данные мероприятия связаны с деятельностью одного из клиентов банка, отношения с которым были прекращены более года назад», — заявил РБК представитель кредитной организации, заметив также, что данные «о якобы участии банка в «молдавской» схеме не имеют абсолютно никакой связи с реальными событиями».

Ранее кредитная организация упоминалась представителями МВД России как возможный участник «молдавской» схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб.

Морской банк, как замечает «Фонтанка», специализируется на обслуживании корпоративных клиентов. Среди его партнеров, согласно данным на официальном сайте кредитной организации, числятся Росморпорт, торговый порт в Усть-Луге, ООО «Гидрострой» и другие.

Банк был зарегистрирован в 1989 году. В 2005 году его ключевыми акционерами стали структуры финансово-промышленной группы «Промышленные инвесторы». Ее основным владельцем и президентом является бывший министр топлива и энергетики России Сергей Генералов. Эту должность он занимал в период с 1998 по 1999 год. В настоящий момент Генералов, в частности, является членом совета директоров кредитной организации. Он же, по данным российского Центробанка, сейчас является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) находится банк» (.pdf).

Так, кредитная организация, по информации ЦБ, на 99,8% принадлежит ООО «Агентство инвестиций и развития ТЭК». Его единственным участником, в свою очередь, как уточняется в материалах Банка России, является компания Mb maritime investment group limited. Она, в свою очередь, принадлежит SVG Investments Corp. Единственным участником последней, как поясняют в Центробанке, является Генералов.

Молдавская прачечная: как из России выводили $20 млрд
Финансы

«Молдавская» схема действовала в период с 2010 по 2014 год. «Ведомости» тогда описывали ее как заключение договоров займов иностранными компаниями, согласно которым российские предприятия якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, после чего кредиторы обращались в суды Молдавии. Это, как поясняла газета, было возможно, так как поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Однако, как стало известно позже, эти поручители принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их данным, о своем участии в деле — их подписи, как они уточняли, были сфальсифицированы. Тем не менее в итоге из России через Молдавию были выведены почти 700 млрд руб.

За время действия «молдавской» схемы в Морском банке, как пояснил РБК представитель кредитной организации, были «проведены три тематические проверки Банка России, в том числе и по вопросам соблюдения требований законодательства по противодействию отмыванию доходов». «По результатам проведенных проверок работа банка <...> признана удовлетворительной», — добавили в пресс-службе, пояснив, что Морской банк «не осуществлял противоправной деятельности» и «запросы правоохранительных органов в рамках расследования данного уголовного дела в банк не поступали».

«С сожалением необходимо принять факт, что имя нашего банка было ошибочно вовлечено в негативные информационные сообщения», — сообщили в Морском банке, отметив, что представители кредитной организации «предпринимают ряд мер по устранению последствий влияния этой негативной информации». «В то же время информируем о том, что обслуживание клиентов осуществляется Морским банком (АО) в штатном режиме, без изменений», — заключили в пресс-службе.

На 1 июля активы Морского банка составляли 15,5 млрд руб.​ По этому показателю он занимал 176-е место по России по версии портала Банки.ру. Тем временем чистая прибыль кредитной организации оценивалась в 205,3 млн руб. (114-е место по России).

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.