Лента новостей
Тест: кто важнее для бизнеса - миллениалы или поколение Z 17:50, РБК и Билайн Голодец дала оценку Мединскому на посту министра культуры 17:44, Общество Санкции, Telegram и пенсии: о чем говорили участники ПМЭФ 17:39, Фотогалерея  Чемпионка Европы по плаванию умерла в возрасте 33 лет 17:33, Спорт «Газпром-медиа Холдинг» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие 17:31, Бизнес ВТБ увеличил долю в попавшей под санкции En+ 17:29, Бизнес Путин в шутку назвал Шохина бандитом 17:28, Политика Как умные системы освещения борются с криминалом и увеличивают продажи 17:26, Партнерский материал Порошенко рассказал о плане по освобождению Украины от «агрессора» 17:20, Политика Лавров указал МИД Голландии на предвзятость расследования крушения МН17 17:19, Политика Рынок США сегодня: падающая нефть «тормозит» рост акций 17:19, Quote Михаил Задорнов — РБК: «Усиление позиции Минфина — это плюс» 17:19, Бизнес  Россельхознадзор выявил нарушения при ввозе турецких томатов 17:10, Общество Голикова на ПМЭФ попробовала сыр «Новичок» 17:10, Общество Макрон пересказал отрывок из «Войны и мира» на ПМЭФ 17:05, Политика «ФК Открытие» избавится от долгов своего крупнейшего заемщика 17:03, Финансы Дмитрий Козак — РБК: «Импортозамещение — это не красивый лозунг» 17:03, Экономика  Каникулы в городе: как выбрать идеальный летний наряд 16:59, РБК и ЦУМ «Россия будет расширять пространство свободы»: выступление Путина на ПМЭФ 16:57, Политика  Абэ поделился мечтой о выходе сборных России и Японии в финал ЧМ 16:54, Политика Голодец оценила ежегодные траты на спорт в 500 млрд руб. 16:49, Общество Матвиенко не одобрила запрет чиновникам отдыхать в «санкционных странах» 16:47, Политика Вайнштейну предъявили обвинения по делу об изнасиловании двух женщин 16:35, Общество Голодец оценила тактику Минкультуры по переносу зарубежных премьер 16:35, Общество Испанский премьер обвинил оппозицию в дестабилизации страны 16:30, Политика Орешкин прояснил задачу Путина по выведению России в топ-5 экономик 16:18, Экономика В Кремле назвали дату встречи Путина с новым составом правительства 16:11, Политика Новый глава Минстроя выразил обеспокоенность ситуацией с Urban Group 16:10, Бизнес
СМИ узнали об обысках в банке бывшего министра энергетики России
Бизнес, 19 июл 2017, 19:03
0
СМИ узнали об обысках в банке бывшего министра энергетики России
В филиале Морского банка в Санкт-Петербурге проходят обыски, сообщает «Фонтанка». Организация также упоминалась представителями МВД как возможный участник схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб.
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

В петербургском филиале Морского банка проходят обыски, узнала «Фонтанка». Сотрудники правоохранительных органов, а также привлеченные к следственным действиям бойцы Росгвардии, по информации издания, пришли в офис кредитной организации на Гапсальской улице вечером 19 июля.

В настоящий момент, как замечает «Фонтанка», началась выемка документов. «По поводу информации, касающейся выемки документов в филиале Морского акционерного банка (АО) в городе Санкт-Петербурге, сообщаем, что данные мероприятия связаны с деятельностью одного из клиентов банка, отношения с которым были прекращены более года назад», — заявил РБК представитель кредитной организации, заметив также, что данные «о якобы участии банка в «молдавской» схеме не имеют абсолютно никакой связи с реальными событиями».

Ранее кредитная организация упоминалась представителями МВД России как возможный участник «молдавской» схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб.

Морской банк, как замечает «Фонтанка», специализируется на обслуживании корпоративных клиентов. Среди его партнеров, согласно данным на официальном сайте кредитной организации, числятся Росморпорт, торговый порт в Усть-Луге, ООО «Гидрострой» и другие.

Банк был зарегистрирован в 1989 году. В 2005 году его ключевыми акционерами стали структуры финансово-промышленной группы «Промышленные инвесторы». Ее основным владельцем и президентом является бывший министр топлива и энергетики России Сергей Генералов. Эту должность он занимал в период с 1998 по 1999 год. В настоящий момент Генералов, в частности, является членом совета директоров кредитной организации. Он же, по данным российского Центробанка, сейчас является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) находится банк» (.pdf).

Так, кредитная организация, по информации ЦБ, на 99,8% принадлежит ООО «Агентство инвестиций и развития ТЭК». Его единственным участником, в свою очередь, как уточняется в материалах Банка России, является компания Mb maritime investment group limited. Она, в свою очередь, принадлежит SVG Investments Corp. Единственным участником последней, как поясняют в Центробанке, является Генералов.

Молдавская прачечная: как из России выводили $20 млрд
Финансы

«Молдавская» схема действовала в период с 2010 по 2014 год. «Ведомости» тогда описывали ее как заключение договоров займов иностранными компаниями, согласно которым российские предприятия якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, после чего кредиторы обращались в суды Молдавии. Это, как поясняла газета, было возможно, так как поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Однако, как стало известно позже, эти поручители принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их данным, о своем участии в деле — их подписи, как они уточняли, были сфальсифицированы. Тем не менее в итоге из России через Молдавию были выведены почти 700 млрд руб.

За время действия «молдавской» схемы в Морском банке, как пояснил РБК представитель кредитной организации, были «проведены три тематические проверки Банка России, в том числе и по вопросам соблюдения требований законодательства по противодействию отмыванию доходов». «По результатам проведенных проверок работа банка <...> признана удовлетворительной», — добавили в пресс-службе, пояснив, что Морской банк «не осуществлял противоправной деятельности» и «запросы правоохранительных органов в рамках расследования данного уголовного дела в банк не поступали».

«С сожалением необходимо принять факт, что имя нашего банка было ошибочно вовлечено в негативные информационные сообщения», — сообщили в Морском банке, отметив, что представители кредитной организации «предпринимают ряд мер по устранению последствий влияния этой негативной информации». «В то же время информируем о том, что обслуживание клиентов осуществляется Морским банком (АО) в штатном режиме, без изменений», — заключили в пресс-службе.

На 1 июля активы Морского банка составляли 15,5 млрд руб.​ По этому показателю он занимал 176-е место по России по версии портала Банки.ру. Тем временем чистая прибыль кредитной организации оценивалась в 205,3 млн руб. (114-е место по России).

Подписка на РБК
Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере
Ваш браузер настроен на блокировку уведомлений. Он не дает сайту rbc.ru корректно работать. Если вы хотите быть в курсе всех событий, удалите сайт rbc.ru из списка заблокированных.
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.