Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013–2014 годов Экономика, 19:37 Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве Общество, 19:28 Правительство утвердило выплату многодетным семьям на погашение ипотеки Экономика, 19:23 Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест РБК и HUAWEI, 19:17 Суд в Краснодаре приговорил трех мужчин за похищение «невесты» Общество, 19:12 СМИ узнали об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа Политика, 19:03 Эр-Рияд заявил о применении иранского оружия при атаке на Saudi Aramco Политика, 18:58 Умер сыгравший в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» актер Брайан Тёрк Общество, 18:50 Адвокат Васильевой отреагировал на статью о ее трех детях с Сердюковым Общество, 18:48 Дроны стратегического назначения: вызовет ли новая атака большую войну Мнение, 18:41 «Ethereum подорожает до $1 тыс.»: когда покупать криптовалюту Крипто, 18:41 Салонный уход за ногтями: какой маникюр делать и как выбрать мастера Pink, 18:35 Главу Службы национальной безопасности Армении отправили в отставку Политика, 18:29 На что Россия потратит нефтяные деньги Quote, 18:26
Бизнес ,  
0 
Бидзина Иванишвили заподозрил Credit Suisse в отмывании денег
Адвокаты миллиардера, заявившего о потере более $100 млн из-за действий экс-сотрудника Credit Suisse, утверждают, что в банке произошли многочисленные случаи отмывания средств
Бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили (Фото: Сергей Карпов/ТАСС)

Адвокаты бывшего премьер-министра Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили 15 марта подали в прокуратуру Женевы новую жалобу на Credit Suisse, заявив о возможном отмывании денег в швейцарском банке, сообщило агентство Bloomberg в среду.

В своем заявлении адвокаты Иванишвили утверждают, что Credit Suisse, предоставив своим сотрудникам полную свободу действий, не установил надлежащие процедуры для предотвращения отмывания денег. «Ограниченное ознакомление с материалами этого дела выявило факты, которые приводят нас к выводу о том, что в Credit Suisse были совершены многочисленные акты отмывания денег», — пишут адвокаты. Как следует из документа, предполагаемое отмывание денег нанесло ущерб Бидзине Иванишвили, уточняет Bloomberg. Агентство отмечает, что жалоба адвокатов основана в том числе на данных, полученных от управления по борьбе с отмыванием денег Швейцарии (MROS).

Представитель прокуратуры Женевы не ответил на запрос о комментариях. Связаться с адвокатом обвиняемого агентству не удалось.

Первую жалобу на Credit Suisse в связи с мошенничеством и плохим управлением активами Бидзина Иванишвили, состояние которого Forbes оценивает в $4,8 млрд, подал в декабре 2015 года. В феврале он обратился в суд Женевы с иском о понесенных убытках из-за действий менеджера банка, который управлял его инвестиционным портфелем.

Швейцарская газета Le Temps писала, что в результате действий управляющего частными инвестициями Credit Suisse Иванишвили потерял 100 млн франков ($101 млн), а еще двое крупных клиентов менеджера — 70 млн франков ($70,9 млн). Позднее газета сообщила, что от действий менеджера Credit Suisse могли пострадать двое российских предпринимателей, имеющих «деловые отношения с «Газпромом». Имен пострадавших издание не уточняло, но одним из клиентов менеджера называло участника российского списка Forbes бывшего сенатора Виталия Малкина.

По данным Le Temps, менеджер Credit Suisse не имел большого опыта в управлении активами, а крупных клиентов из России и Грузии получил благодаря знанию русского языка. Управляющий инвестировал деньги российских клиентов в акции австрийского холдинга Meinl European Land, а когда в 2007 году они обвалились, соврал клиентам, что вышел из позиций до падения акций, писала Le Temps. По данным издания, чтобы покрыть убытки двух российских клиентов, он взял деньги со счетов Иванишвили, а чтобы покрыть минус на счету миллиардера, без его разрешения сделал крупные инвестиции в «Газпром».

Имени менеджера Le Temps не называла. The Wall Street Journal писала, что речь идет о Патрисе Лескодроне, который в настоящий момент уже не работает в Credit Suisse. Как пишет Bloomberg, ему предъявлено обвинение в мошенничестве и преступном неэффективном управлении активами. Он находится в Женеве под стражей, поскольку прокуратура подозревает, что на свободе экс-менеджер может покинуть кантон и уехать во Францию.

Credit Suisse ранее заявил, что сотрудничает со следствием. Свою вину банк не признает, возлагая всю ответственность на бывшего сотрудника. В декабре Credit Suisse также обратился в прокуратуру Женевы с жалобой, в которой обвинил бывшего менеджера в мошенничестве и плохом управлении инвестициями.

При этом банк считает себя единственным пострадавшим по делу. Ранее в марте Credit Suisse обжаловал решение следствия предоставить Иванишвили статус потерпевшей стороны. В результате адвокатам грузинского миллиардера ограничили доступ к материалам дела.