Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Богатейшая женщина Африки заявила о готовности сотрудничать со следствием Общество, 00:09 Число личных банкроств россиян удвоилось после снятия режима самоизоляции Финансы, 00:00 В МИДе заявили об утрате доверия к США Политика, 06 июл, 23:54 Госдеп одобрил санкционную политику Лондона Политика, 06 июл, 23:43 В Госдуму внесли проект обращения к Турции из-за собора Святой Софии Политика, 06 июл, 23:32 Суд арестовал чиновника Россотрудничества по делу о мошенничестве Общество, 06 июл, 23:26 В Москве количество умерших от коронавируса достигло 3999 человек Общество, 06 июл, 23:14 Нидерланды ответили на сообщения о «тайных» переговорах по MH17 Политика, 06 июл, 23:00 Адвокат Ефремова заявил о собранных доказательствах невиновности актера Общество, 06 июл, 22:55 В МВД опровергли сообщения об угрожавшей убить детей женщине в Москве Общество, 06 июл, 22:36 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 06 июл, 22:18 Инфекционисты оценили ситуацию с бубонной чумой на границе с Россией Общество, 06 июл, 22:09 Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней Общество, 06 июл, 22:05 Forbes назвал годовой доход фигуристки Загитовой Спорт, 06 июл, 21:43
Бизнес ,  
0 

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в компанию QIWI

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисах группы компаний QIWI. Следственными действиями занимаются сотрудники ФСБ
Офис компании QIWI. Архивное фото
Офис компании QIWI. Архивное фото (Фото: Коммерсантъ)

Как сообщили РБК в пресс-службе QIWI, обыски связаны с деятельностью одного из контрагентов компании.

Источник издания «Коммерсантъ» утверждает, что с проверкой в QIWI пришли сотрудники центрального аппарата ФСБ. Утром они появились в офисах группы компаний на Спиридоновке и в Чертаново.

«Причиной может служить возможность обналичивания и легализации денежных средств», — уточнил источник.

В феврале правоохранительные органы уже проводили обыски в офисах QIWI. Тогда группа компаний объяснила эти действия работой партнеров АО КИВИ Банк. Там объяснили, что за время обыска предоставили компетентным органам всю необходимую информацию.

В компании тогда утверждали, что «регулярные запросы со стороны правоохранительных органов о деятельности партнеров и клиентов компании — это обычная практика для финансовых организаций». «Как правило, это письменные запросы, однако 18–19 февраля представителям правоохранительных органов необходимо было получить нужную информацию и документы непосредственно в московском офисе группы QIWI», — поясняется в комментарии QIWI.

Видео: РБК


Основным акционером КИВИ Банка (99,9%) является ЗАО «КИВИ», следует из данных на сайте группы. Крупнейшим акционером QIWI является компания Saldivar Investments, а бенефициаром последней — гендиректор QIWI Сергей Солонин.

Группа QIWI была учреждена в 2007 году Mail.Ru Group и менеджментом холдинга. В ее состав входят платежный сервис QIWI, «QIWI Кошелек», QIWI Банк, коммуникационная система «QIWI Реклама», производитель фискальной техники для платежных терминалов Pay Kiosk и организатор лотерей на терминалах «Лото Интегратор». QIWI Pls управляет крупнейшей платежной системой в России (обслуживает ежемесячно до 70 млн плательщиков). Акционерами компании являются Mail.ru, топ-менеджеры, фонды группы Thornburg Investment Trust, Mitsui.