Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

Власти Панамы арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca

Основатели панамской фирмы Mossack Fonseca Рамон Фонсека и Юрген Моссак заключены под стражу. Власти опасались, что они могут сбежать из страны
Власти Панамы арестовали основателей офшорной фирмы Mossack Fonseca

Власти Панамы арестовали основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис генерального прокурора.

По словам генпрокурора Панамы Кении Порселл, полученная к настоящему моменту информация свидетельствует о том, что панамская фирма «являлась преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения». Порселл отметила, что расследование в отношении Mossack Fonseca длилось около года и велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.

Задержанные в пятницу, 10 февраля, Юрген Моссак и Рамон Фонсека были взяты под стражу, так как власти опасались, что они могут бежать из страны, пояснила Порселл. Она также уточнила, что расследование связано с делом о коррупционных махинациях в государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras.

Адвокат Моссака и Фонсеки Элиас Солано назвал обвинения против своих подзащитных «слабыми» и заявил, что будет оспаривать собранные доказательства.

По данным источника Reuters, в субботу суд арестовал еще одного юриста, работавшего на Mossack Fonseca, а в отношении другого выдан ордер на арест.

Компания Mossack Fonseca приобрела широкую известность в апреле 2016 года, когда немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала расследование Международной организации журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об офшорах крупных бизнесменов и политиков из более чем 50 стран. Расследование было основано на документах, полученных в результате «беспрецедентной утечки миллионов документов» из базы данных Mossack Fonseca.

Юрген Моссак (слева) и Рамон Фонсека
Юрген Моссак (слева) и Рамон Фонсека

Скандал с офшорами, в частности, привел к отставке премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлейгссона и министра индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэля Сории.

В опубликованном архиве также обнаружились данные о зарубежных фирмах 12 российских должностных лиц или их родственников. Кроме того, в расследовании утверждалось, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшоры не менее $2 млрд. В частности, в нем упоминался крестный отец дочери Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как следовало из документов, был одним из акционеров крупнейшего продавца телевизионной рекламы в России «Видео Интернешнл» (Vi), владея через офшоры 20% этой компании.

СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма.
Как подбирают 
и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства 
и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм. 
Кто и зачем развивает биотехнологии 
в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации. 
На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха. 
От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды 
в отраслях экономики

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08)
Инвестиции, 12 июл, 17:49
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25)
Инвестиции, 12 июл, 17:49
Премьер Эстонии и правительство подали в отставку Политика, 11:06
В Северной Осетии ранили и задержали открывшего огонь по полиции мужчину Общество, 11:01
Инфляция в России ускоряется. Какие акции могут от нее защитить в 2024-м Pro, 11:00
ТАСС узнал о начале дешифровки «черных ящиков» упавшего Superjet Общество, 11:00
Рынки увеличили ставки на победу Трампа в выборах после покушения Инвестиции, 10:55
Делегация с муфтием Татарстана попала под обстрел в Донбассе Политика, 10:50
Глава Рособрнадзора призвал не брать в школу без знания русского языка Политика, 10:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Рособрнадзора — РБК: «Нельзя просто сказать: «Вернемся к старому» Общество, 10:48
В Руанде начались всеобщие выборы. Что важно знать Политика, 10:45
Месси заплакал после травмы в финале Кубка Америки Спорт, 10:43
Тушение лесного пожара в Краснодарском крае. Видео Общество, 10:39
IT-компаниям резко повысили налоги: к чему готовиться уже сейчас Pro, 10:35
В крымском лагере массово отравились дети Общество, 10:35
Трамп назвал Байдена любезным после разговора по телефону Политика, 10:32