Лента новостей
Эрдоган прокомментировал сообщения СМИ о подготовке на него покушения 18:06, Политика Тест: кто важнее для бизнеса - миллениалы или поколение Z 17:43, РБК и Билайн СМИ сообщили о 4 тыс. сбоев в системе мониторинга радиации в Фукусиме 17:40, Общество ИГ взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном 17:39, Общество Оппозиционная партия Македонии отвергла переименование страны 17:26, Политика В Свердловской области более 42 тыс. человек остались без света 17:04, Общество Пассажирский лайнер прервал взлет в Пулково из-за неисправности двигателя 17:01, Общество Деловой дресс-код ПМЭФ-2018: уместные вещи и аксессуары 16:58, РБК Стиль и ЦУМ Лидера Палестины осмотрели в больнице после операции третий раз за неделю 16:44, Общество Власти США разрешили пассажирским Boeing использовать складное крыло 16:31, Технологии и медиа «Барселона» согласовала контракт с лучшим бомбардиром Евро-2016 16:31, Спорт В Москве открыли движение по Садовому кольцу после велопарада 16:25, Общество Ротенберг гарантировал сохранность Крымского моста еще минимум 100 лет 16:10, Политика Facebook добавит возможность публиковать аудиосообщения в Stories 16:00, Технологии и медиа Элина Свитолина разгромила первую ракетку мира в финале турнира в Риме 15:33, Спорт СМИ узнали об отсутствии у Абрамовича действующей британской визы 15:24, Бизнес СК назвал причину гибели парашютистов в Татарстане 15:17, Общество Порошенко отчитался о сносе почти 1,5 тыс. памятников Ленину 15:08, Политика Ребенок погиб в Иркутской области в результате падения в шахту 14:42, Общество Как играла хоккейная сборная СССР на чемпионатах мира 14:37, Спецпроект РБК Спорт Электрогитару Боба Дилана продали на аукционе за $490 тыс. 14:20, Общество Из-за пожара в торговом доме в Казахстане эвакуировали 70 человек 14:17, Общество СМИ анонсировали переход игрока сборной Франции в «Ливерпуль» за €69 млн 14:00, Спорт Порошенко пообещал украинцам выйти из подписанных в рамках СНГ договоров 13:52, Политика Тест: как бизнесу продвигать себя в соцсетях и на сайтах 13:52, РБК и Билайн В Ижевске мужчина напал с ножом на полицейского при проверке велосипеда 13:35, Общество В ДТП под Ростовом-на-Дону погибли пять человек 13:34, Общество В Киеве насчитали более 60 украинских политических заключенных в России 13:32, Политика
МВД объяснило обыски в Альфа-банке и Промсвязьбанке работой менеджеров
Бизнес, 10 июн 2015, 05:50
0
МВД объяснило обыски в Альфа-банке и Промсвязьбанке работой менеджеров
Менеджеры трех банков подозреваются в незаконном обналичивании средств. Именно с этим были связаны прошедшие накануне обыски в офисах Промсвязьбанка и Альфа-банка в Санкт-Петербурге
Отделение Альфа-банка (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В региональном ГУ МВД России изданию «Коммерсантъ» сообщили, что обыски проводились в рамках операции по ликвидации преступной группы, в которую входили восемь человек, в том числе три менеджера из трех банков. Имена банкиров сотрудники полиции не сообщили.

Издание «Фонтанка.ру» утверждает, что одним из подозреваемых является заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» Промсвязьбанка Владимир Павленко, который был вечером 9 июня доставлен в здание Управления экономической безопасности Санкт-Петербурга. Организатором же группы являлся 29-летний житель города Кингисепп Ленинградской области по фамилии Раков.

По данным правоохранительных органов члены преступной группы искали среди петербургских бизнесменов, нуждавшихся в их услугах. Последние переводили на счета фирм-однодневок деньги по фиктивным договорам. Затем деньги перечислялись на банковские карты физических лиц под различными предлогами, а после снимались через банкоматы. За свои услуги злоумышленники брали 4,6% от обналиченной суммы.

По информации издания, размер обналиченных средств составил не менее 2 млрд руб.

Пока неясно, сотрудник какого третьего банка участвовал в преступной схеме. Как ранее сообщало РБК, часть документов была изъята и в банке «Санкт-Петербургский». При этом в МВД подчеркнули, что эти обыски не были связаны с мероприятиями в Альфа-банке и Промсвязьбанке.
Подписка на РБК
Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере
Ваш браузер настроен на блокировку уведомлений. Он не дает сайту rbc.ru корректно работать. Если вы хотите быть в курсе всех событий, удалите сайт rbc.ru из списка заблокированных.
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.