Лента новостей
Индия ввела дополнительные тарифы на товары из США Экономика, 23:32 Пассажирский самолет в Бразилии совершил аварийную посадку на брюхо Общество, 22:59 На Украине допустили «перезагрузку» антикоррупционных ведомств Политика, 22:59 Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 22:57 Цивилев обещал переселить просивших убежища в Канаде жителей Киселевска Общество, 22:18 При аварии с микроавтобусом под Воронежем погибли восемь человек Общество, 22:12 МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры Политика, 21:58 СМИ узнали о готовности МЮ купить французского футболиста за €50 млн Спорт, 21:47 Пожар на территории ЦНИИмаша не вызвал угроз для работы ЦУПа Общество, 21:18 СМИ сообщили о взрыве склада с боеприпасами в окрестностях Дамаска Общество, 21:05 Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу Спорт, 21:03 В Нотр-Даме состоялась первая после пожара месса Общество, 20:37 СМИ сообщили о подписании «Спартаком» контракта с футболистом «Ромы» Спорт, 20:26 Трамп усомнился в существовании НЛО Политика, 20:17
Бизнес ,  
0 
МВД объяснило обыски в Альфа-банке и Промсвязьбанке работой менеджеров
Менеджеры трех банков подозреваются в незаконном обналичивании средств. Именно с этим были связаны прошедшие накануне обыски в офисах Промсвязьбанка и Альфа-банка в Санкт-Петербурге
Отделение Альфа-банка (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В региональном ГУ МВД России изданию «Коммерсантъ» сообщили, что обыски проводились в рамках операции по ликвидации преступной группы, в которую входили восемь человек, в том числе три менеджера из трех банков. Имена банкиров сотрудники полиции не сообщили.

Издание «Фонтанка.ру» утверждает, что одним из подозреваемых является заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» Промсвязьбанка Владимир Павленко, который был вечером 9 июня доставлен в здание Управления экономической безопасности Санкт-Петербурга. Организатором же группы являлся 29-летний житель города Кингисепп Ленинградской области по фамилии Раков.

По данным правоохранительных органов члены преступной группы искали среди петербургских бизнесменов, нуждавшихся в их услугах. Последние переводили на счета фирм-однодневок деньги по фиктивным договорам. Затем деньги перечислялись на банковские карты физических лиц под различными предлогами, а после снимались через банкоматы. За свои услуги злоумышленники брали 4,6% от обналиченной суммы.

По информации издания, размер обналиченных средств составил не менее 2 млрд руб.

Пока неясно, сотрудник какого третьего банка участвовал в преступной схеме. Как ранее сообщало РБК, часть документов была изъята и в банке «Санкт-Петербургский». При этом в МВД подчеркнули, что эти обыски не были связаны с мероприятиями в Альфа-банке и Промсвязьбанке.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"