Лента новостей
Российские саблистки выиграли командное золото на ЧМ по фехтованию Спорт, 20:17 Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки Общество, 20:12 Сенат одобрил выдвиженца Трампа на пост главы Пентагона Политика, 20:07 РФС изменит правила безопасности после избиения ОМОНом фанатов «Спартака» Спорт, 19:41 Глава партии Зеленского допустил особый статус русского языка в Донбассе Политика, 19:30 В принадлежащем Росгвардии здании в Москве произошло возгорание Общество, 19:30 Акции Hasbro рекордно выросли на фоне успеха игрушек из «Мстителей» Бизнес, 19:27 В Екатеринбурге задержали положивших муляж бомбы на пути кортежа Путина Общество, 19:21 СМИ назвали имя разбившегося на вертолете в Средиземном море россиянина Общество, 19:17 Украинский ArcelorMittal заявил о потерях в $1 млн из-за действий СБУ Бизнес, 18:42 Парламент Испании отказался переизбрать Санчеса на должность премьера Политика, 18:39 Минобороны заявило о воздушном хулиганстве пилотов корейских истребителей Общество, 18:38 Глава ФБР заявил о плане России вмешаться в выборы США вопреки санкциям Политика, 18:20 Медведев назначил Орешкину нового заместителя Политика, 18:16
Технологии и медиа ,  
0 
ФИФА проверит сообщения об использовании Месси офшоров для вывода денег
В международном журналистском расследовании о связи футбольных функционеров и мировых звезд футбола с разного рода офшорными компаниями фигурируют имена Месси и Платини
Нападающий испанского ФК «Барселона» Лионель Месси (Фото: Global Look Press)

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и ряд мировых изданий рассказали о связи футбольных функционеров и мировых звезд футбола с разного рода офшорными компаниями, которые могли быть использованы для уклонения от уплаты налогов, мошенничества и отмывания денег.

Опубликованное 3 апреля расследование, в котором принимали участие более 370 журналистов из 76 стран, стало результатом изучения более​ 11 млн документов из внутреннего архива панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, чьим основным видом деятельности является «помощь богатым и власть имущим в учреждении офшорных компаний».

Согласно обнародованным данным, Лионелю Месси, звезде «Барселоны», пятикратному обладателю «Золотого мяча» в качестве игрока года, и его отцу Хорхе Орасио Месси принадлежит панамская офшорная компания Mega Star Enterprises. Впервые она упоминается в архивах Mossack Fonseca, попавших в распоряжение журналистов, еще 13 июня 2013 года. На следующий день испанская прокуратура выдвинула в отношении обоих Месси обвинения в многомиллионных налоговых махинациях. В одном из электронных писем архива сказано, что дела по ведению документооборота Mega Star были переданы фирме Mossack Fonseca третьей офшорной организацией-агентом.

Лионель Месси и его отец, выступавший в роли агента своего сына, должны 31 мая предстать перед судом по делу о налоговых махинациях. Футболист, обвиняющийся в неуплате налогов на сумму порядка $6,5 млн путем сокрытия своих имиджевых прав в офшорной сети, выплатил государству задолженность за 2007–2009 годы. Он отрицает обвинения в умышленном обмане.

Глава следственной палаты комитета по этике ФИФА Корнел Борбели заявил, что организация начала предварительное изучение данных, приведенных в расследовании. По его словам, ФИФА проверит соответствие обнародованной информации кодексу этики организации и «примет решение в отношении дальнейших мер», сообщает Би-би-си.

Бывший вице-президент ФИФА и права на ТВ-трансляции

В обнародованных OCCRP 3 апреля документах отмечается, что J.P. Damiani & Asociados, юридическая фирма Хуана Педро Дамиани, члена комитета по этике ФИФА и президента одного из ведущих футбольных клубов Латинской Америки — уругвайского Atlético Peñarol, оказывала услуги трем лицам, которым были предъявлены обвинения после возникшего вокруг международной организации коррупционного скандала. В частности, утверждается, что эта юрфирма работала по меньшей мере с семью офшорами, связанными с бывшим вице-президентом ФИФА Эухенио Фигередо, которому правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Фигередо был арестован в Цюрихе в мае 2015 года.

Кроме того, J.P. Damiani & Asociados оказывала посреднические услуги компании Cross Trading SA, подконтрольной аргентинским предпринимателям Хуго и Мариано Хинкисам (отец и сын), следует из вскрывшихся данных. Они обвиняются в даче взяток на миллионы долларов с целью получения прав на телетрансляции футбольных матчей в Латинской Америке. Cross Trading SA была учреждена в 1998 году на тихоокеанском острове Ниуэ (самоуправляемое государственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией. — РБК). Хинкисы стали бенефициарами фирмы после того, как та 2006 году «прописалась» в штате Невада. При этом юрфирма Дамиани оказывала услуги Cross Trading еще тогда, когда последняя базировалась на Ниуэ, отмечают авторы расследования.

По их сведениям, J.P. Damiani & Asociados работала с пятью подконтрольными Фигередо офшорами. Она же оказывала посреднические услуги компании, которую Фигередо контролировал через доверенное лицо, а также фирме, где он сам и его родственники числились руководителями и директорами. Фигередо обвиняют в причастности к коррупционной схеме, в рамках которой медиа- и маркетинг-функционеры добивались получения прав на трансляцию матчей Кубка Либертадорес — футбольного турнира, проводимого Южноамериканской конфедерацией футбола среди лучших клубов стран региона, а также иных значимых спортивных мероприятий. Фигередо уже признал себя виновным по делам о мошенничестве и отмывании денег, возбужденным у него на родине в Уругвае.​ Из обнародованных документов не следует, что Дамиани и его юрфирма нарушали закон. Тем не менее они увеличивают число вопросов как к самому Дамиани, так и к ФИФА, когда и общественность и правоохранители тщательно проверяют возможность вовлеченности организации в разные коррупционные схемы.

«Звездные» офшоры

Дамиани заявил, что его фирма не состоит в «деловых отношениях» ни с одним лицом, которым американские правоохранители предъявили обвинения по «делу ФИФА». Дамиани не стал отвечать на вопрос, состояла ли его компания в таких отношениях раньше.

Из обнародованных документов также следует, что около 20 прежних и нынешних мировых звезд футбола (среди них и нападающий испанского ФК «Барселона» Лионель Месси), именитые футбольные клубы, в том числе «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид», и их владельцы, а также спортивные агенты использовали офшорные компании для вывода денег за рубеж.

Согласно внутренним документам Mossack Fonseca, по меньшей мере 11 ветеранов НХЛ пользовались услугами юрфирмы.

Магазин исследований: аналитика по теме "Фитнес"