В Калининграде за незаконные банковские операции пресечена деятельность фирмы, изъято свыше 4 млн руб.
В Калининграде пресечена деятельность потребительского кооператива, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность. Как сообщили РБК в управлении по налоговым преступлениям УВД Калининградской области, в настоящее время устанавливается размер ущерба, причиненного злоумышленниками государству. В ходе обысков изъято свыше 4 млн руб. в российской валюте, долларах США и евро. Блокированы десять расчетных счетов подозреваемых.
По подозрению в совершении преступления задержаны четыре руководителя организации. В отношении них возбуждено дело в порядке ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и избрана мера пресечения в виде ареста.
По версии правоохранительных органов, незаконные банковские операции осуществляли более 15 фирм, созданных подозреваемыми на территории Санкт-Петербурга, Калининградской и Ленинградской областей. За обналичивание денежных средств взималось от 6% до 8% суммы.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
