В Петербурге за подделку документов задержан экс-сотрудник Северо-Западной оперативной таможни.
В Санкт-Петербурге задержан бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам Северо-Западной оперативной таможни. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Таможенник с 2001г. находился в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ).
Мужчина был задержан в ходе реализации оперативной информации по фактам незаконного вывода капитала за рубеж с последующим ввозом контрабанды на территорию России. У экс-сотрудника таможни, назвавшегося другим именем, был обнаружен поддельный паспорт с переклеенной фотографией. Паспортные данные человека, которым представился задержанный, указывались в документации, которую использовали при уклонении от уплаты налогов путем вывода денег из-под налогообложения и их дальнейшего незаконного обналичивания. Предполагаемый ущерб от преступной деятельности составляет более 3 млрд руб.
Документы по фиктивным сделкам с участием подставных организаций были обнаружены в ходе обыска в помещении офиса, принадлежащего ООО "Политрейд". Там же были найдены учредительные документы коммерческих организаций, нотариальные доверенности и финансово-хозяйственные документы, имеющие отношение к указанной махинации.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий для установления фактического местонахождения мужчины, которому принадлежит паспорт.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
