Лента новостей
Минкомсвязи предложило отменить лицензии на издание DVD и CD 02:55, Бизнес США ввели санкции против сына лидера «Хезболлы» 02:31, Политика Пенс пригрозил Китаю холодной войной 01:53, Политика Обвал цен на нефть. Главное 01:22, Экономика Правозащитники узнали о плане ЦРУ возродить программу «сыворотки правды» 01:19, Политика Минспорт предложил штрафовать за незаконную продажу билетов на Евро-2020 01:17, Общество В секторе Газа заявили о готовности заключить перемирие с Израилем 00:42, Политика Замглавы ФСИН рассказал об экономии на питании для заключенных 00:24, Общество ЦБ ослабит для Сбербанка ограничения по выдаче ипотеки 00:19, Финансы МИД ответил на заявление Госдепа о роли России в афганском конфликте 00:17, Политика СМИ узнали о закрытой встрече Порошенко с иерархами УПЦ МП в Киеве 00:02, Общество Цена нефти марки Brent упала на $5 за день 00:01, Экономика Прокуратура Чехии проверит сообщения о похищении сына премьер-министра 13 ноя, 23:58, Политика Мелания Трамп потребовала уволить советника Болтона 13 ноя, 23:45, Политика Мадридский «Реал» утвердил Сантьяго Солари на посту главного тренера 13 ноя, 23:20, Спорт Замглавы ФСИН заявил о нехватке колоний для осужденных силовиков 13 ноя, 23:19, Общество Следователи отказали Поклонской в возбуждении дела против Учителя 13 ноя, 23:19, Общество Эксперты S&P спрогнозировали насыщение рынка розничных кредитов 13 ноя, 23:11, Финансы 5 модных трендов этой осени 13 ноя, 22:50, РБК Pink и KUPIVIP.RU Козак заявил об отсутствии ответа США на предложения Дерипаски 13 ноя, 22:45, Бизнес ВВП выдался неурожайным: как МЭР и эксперты пояснили замедление экономики 13 ноя, 22:29, Экономика Лука Модрич стал лучшим футболистом 2018 года по версии Goal 13 ноя, 22:18, Спорт Минобороны Норвегии связало сбой в GPS с действиями российских войск 13 ноя, 22:14, Политика Экс-главу Башкирии Хамитова номинировали в совет директоров «Башнефти» 13 ноя, 22:12, Бизнес 15 часов на одном заряде: компактный ноутбук для долгих поездок 13 ноя, 21:46, РБК и Lenovo Клишас предложил дать врио губернаторов право назначать сенаторов 13 ноя, 21:42, Политика Греф счел идею о невостребованных вкладах изобретением велосипеда 13 ноя, 21:38, Финансы Греф заявил о нежелании Сбербанка продавать подсанкционный отель в Крыму 13 ноя, 21:33, Бизнес
В Архангельской обл. передано в суд дело против группы бизнесменов, обвиняемых в 150 финансовых преступлениях.
Санкт-Петербург и область, 16 янв 2009, 15:02
0
В Архангельской обл. передано в суд дело против группы бизнесменов, обвиняемых в 150 финансовых преступлениях.

В Архангельской области направлено в суд уголовное дело в отношении руководства ООО "Юнити-сервис" и нескольких других коммерческих организаций по фактам мошенничества, лжепредпринимательства, уклонения от уплаты налогов и изготовления и использования поддельных платежных документов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении пятерых жителей Архангельска: Абдурахмана Ахмадова, Марият Ахмадовой, Антона Цыпина, Алексея Колтового и Игоря Жидкова. Их обвиняют в совершении 150 преступлений по ст.173 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем), ст.199 ч.2 п."б" (обман потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), ст.159 ч.4 (мошенничество), ст.187 ч.2 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ.

Установлено, что в период с 2003г. по 2005г. организованная группа под руководством А.Ахмадова в целях уклонения от уплаты налогов ООО "Юнити-сервис", а также совершения мошеннических действий создала несколько "лжефирм", в числе которых были ООО "Фуд-коммерц", ООО "Пром-металл", ООО "Вторметресурс". Перечисляемые на расчетный счет "лжекомпаний" от ООО "Юнити-сервис" денежные средства по фактически несуществующим сделкам обналичивались на основании поддельных чеков, являющихся платежными документами.

Предоставляя в 2004-2005гг. налоговые декларации с недостоверными сведениями, подсудимые незаконно получили из консолидированного бюджета государства возмещение НДС для ООО "Юнити-сервис" в особо крупном размере на сумму свыше 15 млн руб., а также уклонились от уплаты налога с указанного общества на сумму свыше 15 млн руб.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска.