Лента новостей
Колобков заявил о самоотдаче сборной России в матче с Уругваем 20:35, Общество Дзюба сравнил матч c Уругваем с пощечиной 20:23, Общество Реакция болельщиков сборной России на поражение от Уругвая 20:22, Фотогалерея  Черчесов назвал единственный плюс поражения России от Уругвая 20:17, Общество Более 20 аргентинским болельщикам запретили посещать стадионы во время ЧМ 20:13, Общество В Аргентине отменено около 600 авиарейсов из-за забастовки 20:11, Общество Реакция тренеров сборных России и Уругвая на голы 20:09, Фотогалерея  «Интер РАО» нашла замену для подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан 20:03, Бизнес Путин подписал указ о создании военного «Сколково» в Анапе 19:58, Политика Тест: что будет, если футбольный мяч попал в судью и сменил направление? 19:43, Спецпроект РБК Спорт Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Саратове 19:34, Общество МИД назвал дату встречи Лаврова и советника Трампа 19:30, Политика Навальный отказался выполнять решение суда по «делу «Кировлеса» 19:12, Общество В Армении предъявлено обвинение экс-мэру Эчмиадзина Карену Григоряну 19:11, Политика Карина Цуркан впервые прокомментировала свое задержание 19:09, Политика «Яблоко» отменило решение о выдвижении Митрохина в мэры Москвы 18:55, Политика Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 18:52, Партнерский материал Россия в последнем матче группового турнира крупно проиграла Уругваю 18:52, Спорт «Горкунов» вложит 3,7 млрд руб. в выращивание помидоров в Крыму 18:51, Потребрынок Вячеслав Сараев из Evraz станет первым замгендиректора «Трансконтейнера» 18:50, Экономика В Армении принято решение о задержании жены депутата Манвела Григоряна 18:43, Общество Tether выпустила 250 млн токенов: капитализация рынка выросла на $6 млрд 18:41, Крипто Сланцевый баланс: как проблемы нефтяной отрасли США повлияли на ОПЕК+ 18:39, Мнение Госдуме предложили упростить получение паспорта России гражданам Украины 18:28, Политика Из-за торговой войны Harley-Davidson перенесет производство из США 18:28, Бизнес Тест: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 18:23, Спецпроект РБК Спорт В полиции Киева рассказали о похищении сына ливийского дипломата 18:22, Общество Покупать или продавать: S&P повысило рейтинг «Мосэнерго» 18:15, Quote
В Архангельской обл. передано в суд дело против группы бизнесменов, обвиняемых в 150 финансовых преступлениях.
Санкт-Петербург и область, 16 янв 2009, 15:02
0
В Архангельской обл. передано в суд дело против группы бизнесменов, обвиняемых в 150 финансовых преступлениях.

В Архангельской области направлено в суд уголовное дело в отношении руководства ООО "Юнити-сервис" и нескольких других коммерческих организаций по фактам мошенничества, лжепредпринимательства, уклонения от уплаты налогов и изготовления и использования поддельных платежных документов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении пятерых жителей Архангельска: Абдурахмана Ахмадова, Марият Ахмадовой, Антона Цыпина, Алексея Колтового и Игоря Жидкова. Их обвиняют в совершении 150 преступлений по ст.173 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем), ст.199 ч.2 п."б" (обман потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), ст.159 ч.4 (мошенничество), ст.187 ч.2 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ.

Установлено, что в период с 2003г. по 2005г. организованная группа под руководством А.Ахмадова в целях уклонения от уплаты налогов ООО "Юнити-сервис", а также совершения мошеннических действий создала несколько "лжефирм", в числе которых были ООО "Фуд-коммерц", ООО "Пром-металл", ООО "Вторметресурс". Перечисляемые на расчетный счет "лжекомпаний" от ООО "Юнити-сервис" денежные средства по фактически несуществующим сделкам обналичивались на основании поддельных чеков, являющихся платежными документами.

Предоставляя в 2004-2005гг. налоговые декларации с недостоверными сведениями, подсудимые незаконно получили из консолидированного бюджета государства возмещение НДС для ООО "Юнити-сервис" в особо крупном размере на сумму свыше 15 млн руб., а также уклонились от уплаты налога с указанного общества на сумму свыше 15 млн руб.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска.