Санкт-Петербург и область , 16 янв 2009, 14:02

В Архангельской обл. передано в суд дело против группы бизнесменов, обвиняемых в 150 финансовых преступлениях.

В Архангельской области направлено в суд уголовное дело в отношении руководства ООО "Юнити-сервис" и нескольких других коммерческих организаций по фактам мошенничества, лжепредпринимательства, уклонения от уплаты налогов и изготовления и использования поддельных платежных документов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении пятерых жителей Архангельска: Абдурахмана Ахмадова, Марият Ахмадовой, Антона Цыпина, Алексея Колтового и Игоря Жидкова. Их обвиняют в совершении 150 преступлений по ст.173 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем), ст.199 ч.2 п."б" (обман потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), ст.159 ч.4 (мошенничество), ст.187 ч.2 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ.

Установлено, что в период с 2003г. по 2005г. организованная группа под руководством А.Ахмадова в целях уклонения от уплаты налогов ООО "Юнити-сервис", а также совершения мошеннических действий создала несколько "лжефирм", в числе которых были ООО "Фуд-коммерц", ООО "Пром-металл", ООО "Вторметресурс". Перечисляемые на расчетный счет "лжекомпаний" от ООО "Юнити-сервис" денежные средства по фактически несуществующим сделкам обналичивались на основании поддельных чеков, являющихся платежными документами.

Предоставляя в 2004-2005гг. налоговые декларации с недостоверными сведениями, подсудимые незаконно получили из консолидированного бюджета государства возмещение НДС для ООО "Юнити-сервис" в особо крупном размере на сумму свыше 15 млн руб., а также уклонились от уплаты налога с указанного общества на сумму свыше 15 млн руб.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска.