Вологодская таможня возбудила административное дело по факту перевода 506 млн руб. в Белоруссию.
Отдел расследований Вологодской таможни возбудил дело об административном правонарушении по факту перевода 506 млн руб. из Санкт-Петербурга в Белоруссию за поставку станков для металлообработки. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, банковская операция была произведена через череповецкое отделение Сбербанка. При этом, его сотрудники сообщили в органы правопорядка о высокой сумме перевода.
В ходе расследования выяснилось, что сертификат происхождения товара, якобы выданный Белорусской торгово-промышленной палатой, подделан. Также фальсифицированной оказалась и накладная на перевозку станков, из которой следовало, что товар был оформлен на Себежской таможне, однако личная номерная печать сотрудника таможни не использовалась с 2006 года. Таможенным органом было доказано, что станки для металлообработки существовали лишь на бумаге и территорию России техника не пересекала.
По сообщению пресс-службы, основная версия происшедшего - отмывание денежных средств за рубежом. С выводами Вологодской таможни согласилис в территориальном управлении финансово-бюджетного надзора РФ в Вологодской области. В результате, злоумышленникам назначен штраф, равный сумме переведенных денежных средств.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
