Вологодская таможня возбудила административное дело по факту перевода 506 млн руб. в Белоруссию.
Отдел расследований Вологодской таможни возбудил дело об административном правонарушении по факту перевода 506 млн руб. из Санкт-Петербурга в Белоруссию за поставку станков для металлообработки. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, банковская операция была произведена через череповецкое отделение Сбербанка. При этом, его сотрудники сообщили в органы правопорядка о высокой сумме перевода.
В ходе расследования выяснилось, что сертификат происхождения товара, якобы выданный Белорусской торгово-промышленной палатой, подделан. Также фальсифицированной оказалась и накладная на перевозку станков, из которой следовало, что товар был оформлен на Себежской таможне, однако личная номерная печать сотрудника таможни не использовалась с 2006 года. Таможенным органом было доказано, что станки для металлообработки существовали лишь на бумаге и территорию России техника не пересекала.
По сообщению пресс-службы, основная версия происшедшего - отмывание денежных средств за рубежом. С выводами Вологодской таможни согласилис в территориальном управлении финансово-бюджетного надзора РФ в Вологодской области. В результате, злоумышленникам назначен штраф, равный сумме переведенных денежных средств.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
