Перейти к основному контенту
Санкт-Петербург и область ,  
0 

Сотрудники милиции задержали подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности в Петербурге, доход - 5 млн руб.

Сотрудники милиции задержали подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности в Санкт-Петербурге. Как передает пресс-служба ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу, все четверо задержанных, среди которых одна женщина, сейчас находятся под арестом.

По данным предварительного следствия, преступная группа из четверых человек была создана в 2006г. Организатор группы предлагал услуги по обналичиванию денежных средств более чем 20 юридическим лицам за вознаграждение в размере от 4,8 до 8%, используя банковские счета в финансовых учреждениях Петербурга, а также Уральского федерального округа. В период с июня 2006г. по июль 2007г. суммарный оборот денежных средств по счетам составил более 2 млрд руб., извлеченный доход - около 5 млн руб.

При проведении обысков в местах работы и жительства членов преступной группы были обнаружены денежные средства в размере 2,5 млн руб., поддельный паспорт, печати 10 организаций и платежные документы.

Возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). На счета 10 организаций наложен арест. В настоящее время продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 109,01 (-1,47)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 103,43 (-0,52)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
В «Азимут» пришли с проверкой после возгорания самолета в АнтальеБизнес, 14:02
Игрока ЦСКА признали лучшим футболистом Узбекистана второй год подрядСпорт, 14:00
Что известно о новом президенте Грузии13:53
Бывший игрок владикавказской «Алании» стал президентом ГрузииПолитика, 13:43
В Москве задержали разыскиваемого Интерполом гражданина СШАОбщество, 13:42
Власти Херсонской области сообщили о сбитом самолете ВСУПолитика, 13:30
Агент Овечкина назвал сроки возвращения хоккеиста после переломаСпорт, 13:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Безопасный, современный, мощный: все – о новой Lada Aura для чиновниковРБК и Автоваз, 13:23
Потанин заявил, что «страна может жить» с долларом за ₽100–110Экономика, 13:19
Литовку сняли с ЧМ по фитнесу из-за футболки make Russia small againСпорт, 13:15
Пловец с Каймановых островов побил мировой рекорд на чемпионате мираСпорт, 13:11
Сэм Альтман пожертвует $1 млн в инаугурационный фонд ТрампаПолитика, 13:04
Эффект лизинга: сократить расходы, наладить процессы и получить рекламуРБК и Альфа-Лизинг, 12:55
Потанин посоветовал акционерам «Норникеля» «потерпеть с дивидендами»Инвестиции, 12:42