Лента новостей
Гениальное поколение: истории детей, которые стали изобретателями 22:44, РБК и Lenovo CSBA назвал причину возможного поражения ВМФ США от России и Китая 22:18, Политика Вице-губернатор Псковской области не признал вину в получении взятки 21:39, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 21:30, РБК и Huawei «Башнефть» выдала совместному с ЛУКОЙЛом предприятию заем на ₽11,5 млрд 21:14, Бизнес Партия «Оппозиционный блок» назвала кандидата в президенты Украины 20:24, Политика Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 20:12, РБК и Путешествие в Рождество Трамп заявил о скорой отставке министра внутренних дел США 19:50, Политика Порошенко поедет в январе с митрополитом Епифанием за томосом в Стамбул 19:32, Политика В РПЦ назвали «канонически ничтожным» объединительный собор в Киеве 19:24, Политика Сборная России по хоккею разгромила Чехию на Кубке Первого канала 19:22, Спорт Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 19:07, РБК и EXMO Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону 18:51, Спорт Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil 18:47, Общество На объединительном соборе избрали главу украинской церкви 18:28, Политика Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 120 человек 18:15, Политика В РПЦ сравнили участие иерархов УПЦ в соборе Киева с предательством Иуды 18:10, Политика Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 18:03, РБК и Белая Дача Путин пообещал обсудить с экспертами нецензурную лексику в поп-культуре 17:41, Общество В Житомирской области Украины разбился Су-27 17:22, Политика Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 17:10, РБК и Thomson Reuters В Минобороны Германии заявили о планах купить новый самолет для Меркель 17:09, Политика Замглавы Минобороны заявил о передаче армии 35 новых образцов вооружения 16:52, Политика Путин провел мечтавшего полетать над Петербургом мальчика к вертолету 16:37, Общество Винницкая епархия УПЦ опровергла захват Спасо-Преображенского собора 16:12, Общество Меньше, но лучше: кто и за сколько покупает элитные студии в Москве 16:01, РБК и Элитная недвижимость Путин выступил против подхода к рэперам по принципу «хватать и не пущать» 15:57, Общество В Подмосковье полицейский пострадал при взрыве боеприпаса времен ВОВ 15:34, Общество
В Петербурге задержан бизнесмен, заработавший с помощью нелегального подпольного банка 4,5 млн руб.
Санкт-Петербург и область, 07 июн 2012, 12:00
0
В Петербурге задержан бизнесмен, заработавший с помощью нелегального подпольного банка 4,5 млн руб.

В Петербурге задержан бизнесмен, по версии следствия, заработавший незаконной банковской деятельностью 4,5 млн руб. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, против мужчины возбуждено дело по ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

46-летний индивидуальный предприниматель изобличен в том, что совместно с неустановленными лицами без государственной регистрации в качестве кредитной организации организовал обменный пункт по купле-продаже наличной иностранной валюты. В пресс-службе напомнили, что, в соответствии с федеральным законом N395-1 "О банках и банковской деятельности", такие операции подлежат обязательному лицензированию Банком России.

Кроме этого, в ходе оперативно-следственных действий в здании бизнес-центра, где располагался офис задержанного, была пресечена незаконная деятельность ООО, ответственные лица которого переоборудовали арендуемое помещение в банковское хранилище. Оно, как полагает следствие, использовалось для хранения средств не менее 40 физических и юридических лиц.

В ходе обысков в бизнес-центре и по месту проживания подозреваемого обнаружены камеры-хранения, сейфы-ячейки, используемые для хранения, более 100 млн руб. наличными и другие ценности, картотека клиентской базы и "черная" бухгалтерия по учету дохода от противоправной деятельности.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.