Лента новостей
Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 08:58, РБК и Сбербанк СМИ узнали о согласии властей Аргентины на строительство военных баз США 08:53, Политика В Японии назвали имена талисманов Олимпиады и Параолимпиады 2020 года 08:42, Общество Забаррикадировавшийся в супермаркете США мужчина убил женщину 07:55, Общество Боксер Гассиев пообещал стать сильнее после поражения от украинца Усика 07:08, Общество Лондон пригрозил оставить ЕС без выплаты «отступных» по Brexit 07:01, Политика Убившему пятерых журналистов в США предъявили обвинения по 23 пунктам 06:34, Общество Технологический скачок: когда роботы отнимут рабочие места у людей 06:00, Партнерский материал Актера из «Отступников» и «Трансформеров» обвинили в нападении на женщину 05:57, Общество Директор театра Вахтангова сообщил о состоянии госпитализированного Этуша 05:18, Общество Уходивший от погони мужчина забаррикадировался в магазине с людьми в США 04:37, Общество Белый дом раскрыл материалы о слежке ФБР за экс-помощником Трампа 04:03, Политика МЧС сообщило о пострадавших при пожаре в многоэтажке в Москве 03:53, Общество Порошенко увидел «символ борьбы» Украины в победе боксера Усика в Москве 03:12, Общество Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 02:48, РБК и Volkswagen Teramont Глава Минфина Франции признал начало торговой войны с США 02:47, Политика SANA сообщило о погибших и раненых при бомбардировке коалиции США в Сирии 02:39, Политика Три человека пострадали в драке со стрельбой в Москве 02:30, Общество СКР опроверг задержание в ярославской колонии из-за видеозаписи с пытками 02:02, Общество В РПЦ поддержали отмену уголовных наказаний за репосты в соцсетях 01:57, Общество Украинский боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира. Фоторепортаж 01:45, Фотогалерея  Украинский боксер Усик победил в Москве в финале Всемирной суперсерии 01:20, Спорт Вертолет упал недалеко от пересечения границ Норвегии, Финляндии и Швеции 01:08, Общество В новой конституции Кубы предложили легализовать однополые браки 00:52, Общество Житель Луганска обнаружил заложенную возле автомобиля бомбу 00:35, Общество Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира 00:09, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 21 июл, 23:59, РБК и IWC Четыре человека погибли при столкновении 10 автомобилей в Германии 21 июл, 23:57, Общество
В Петербурге задержан бизнесмен, заработавший с помощью нелегального подпольного банка 4,5 млн руб.
Санкт-Петербург и область, 07 июн 2012, 12:00
0
В Петербурге задержан бизнесмен, заработавший с помощью нелегального подпольного банка 4,5 млн руб.

В Петербурге задержан бизнесмен, по версии следствия, заработавший незаконной банковской деятельностью 4,5 млн руб. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, против мужчины возбуждено дело по ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

46-летний индивидуальный предприниматель изобличен в том, что совместно с неустановленными лицами без государственной регистрации в качестве кредитной организации организовал обменный пункт по купле-продаже наличной иностранной валюты. В пресс-службе напомнили, что, в соответствии с федеральным законом N395-1 "О банках и банковской деятельности", такие операции подлежат обязательному лицензированию Банком России.

Кроме этого, в ходе оперативно-следственных действий в здании бизнес-центра, где располагался офис задержанного, была пресечена незаконная деятельность ООО, ответственные лица которого переоборудовали арендуемое помещение в банковское хранилище. Оно, как полагает следствие, использовалось для хранения средств не менее 40 физических и юридических лиц.

В ходе обысков в бизнес-центре и по месту проживания подозреваемого обнаружены камеры-хранения, сейфы-ячейки, используемые для хранения, более 100 млн руб. наличными и другие ценности, картотека клиентской базы и "черная" бухгалтерия по учету дохода от противоправной деятельности.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.