В Псковской обл. раскрыта схема, позволившая вывести на иностранные счета 5 млрд руб.
В Псковской области раскрыта преступная схема, позволившая вывести на иностранные счета 5 млрд руб. По информации регионального управления МВД, между несколькими псковскими фирмами-"однодневками", оформленными на подставных лиц, и иностранными контрагентами заключались внешнеторговые контракты, в рамках которых со счетов фирм-"однодневок" через один из псковских банков на адрес оффшорных компаний перечислялись денежные средства.
Но товар по заключенным контрактам в Россию не поставлялся, а денежные средства не возвращались. Следствие установило, что за 2008-2011гг. таким путем удалось вывести на счета иностранных фирм около 5 млрд руб.
Данная преступная схема была раскрыта в результате обысков в коммерческих и кредитных организациях Пскова сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД совместно с областным управлением ФСБ.
В настоящий момент установлены все лица, по версии следствия, причастные к преступному бизнесу. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК РФ), проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
