Осужденные за незаконную банковскую деятельность в Петербурге выплатят в счет возмещения ущерба 2,4 млрд руб.
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковые требования прокурора Московского района в защиту интересов Российской Федерации о взыскании с шестерых жителей города 2 млрд 370 млн руб. в счет возмещения ущерба, причиненного в результате действий осужденных. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, в сентябре 2008г. Московский районный суд признал их виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности.
По данным прокуратуры, преступная группа разработала схему "обналичивания" денег через фиктивные коммерческие организации, якобы осуществлявших предпринимательскую деятельность и операции на рынке ценных бумаг, а также финансов с банковских лицевых счетов, открытых на имя членов группы.
В результате этой деятельности с 2004 по 2005гг. они получили незаконный доход в размере более 2 млрд 370 млн руб. посредством перевода активов из реального сектора экономики России в так называемую "теневую экономику", скрывая их от государственного учета.
По данным пресс-службы, за совершение преступления суд приговорил указанных лиц к срокам наказания от 4 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
