Санкт-Петербург и область , 14 мая 2010, 15:49

В Петербурге задержана одна из организаторов "финансовой пирамиды" ООО "САН", руководившая ее филиалами.

В Санкт-Петербурга задержана женщина, по версии правоохранительных органов, являющаяся одним из организаторов "финансовой пирамиды" ООО "САН". Как сообщили РБК в милиции, задержанную подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Подозреваемая заключена под стражу.

Следствие полагает, что в 2007г. и 2008г., являясь региональным директором ООО "САН" и ЗАО "САН", подозреваемая создала представительства организации в семи городах, в том числе в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Йошкар-Оле. Женщина обеспечивала организацию финансово-хозяйственной деятельности курируемых филиалов.

Как сообщалось ранее, следственные органы Петербурга в апреле 2010г. возбудили новое уголовное дело в отношении организаторов "финансовой пирамиды" ООО "САН" - жителя Ленинградской области и гражданина Эстонии. Новое производство было начато в рамках ч.3 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества).

В 2008г. в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере" (ч.4 ст.159 УК РФ). Мужчины были изобличены в том, что в январе 2007г. зарегистрировали в Петербурге ООО "САН" для привлечения денежных средств граждан якобы под высокие проценты. Полученные деньги мошенники незаконно присваивали, при этом не выплачивая кредиторам обещанный доход.

В ходе расследования этого дела было установлено, что злоумышленники заранее разработали схему "финансовой пирамиды". По данным следствия, филиалы фирмы "САН" работали в нескольких регионах России. Полученные у доверчивых граждан деньги организаторы "пирамиды" переводили на счета фирм-"однодневок", зарегистрированных в оффшорных зонах. Общая сумма ущерба, нанесенная обманутым вкладчикам, устанавливается. Также ведется поиск соучастников преступления и добытых мошенническим путем денежных средств. Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй объявлен в федеральный розыск.