Список махинаций организатора "финансовой пирамиды" растет
Один из руководителей ООО "Сан", организовавший с сообщниками в Санкт-Петербурге "финансовую пирамиду", изобличен еще в двух эпизодах мошенничества.
По информации пресс-службы ГУВД Петербурга и Ленинградской области, ранее задержанный злоумышленник в период с 5 октября 2007 года до 31 января 2008 года обманом завладел деньгами пожилой женщины в сумме свыше 96 тыс. рублей, в период с 30 мая 2007 года до 27 августа 2008 года - 73,8 тыс. рублей, принадлежащими молодой девушке.
Напомним, мужчина был задержан и арестован еще в феврале 2009 года. В настоящее время обвиняемый содержится в одном из петербургских следственных изоляторов. В отношении организатора "финансовой пирамиды" были возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере" (ч.4 ст.159 УК РФ).
Отметим, что в отношении двух создателей "пирамиды" ООО "Сан" помимо уголовного дела по статье "мошенничество" в апреле 2010 года было возбуждено еще одно дело - в соответствии с ч.3 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Как сообщалось ранее, филиалы фирмы "Сан" работали в нескольких регионах России. Полученные у доверчивых граждан деньги организаторы "пирамиды" переводили на счета фирм-"однодневок", зарегистрированных в оффшорных зонах. Общая сумма ущерба, нанесенная обманутым вкладчикам, устанавливается.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
