Минфин США внес белорусский CredexBank в список подозреваемых в масштабных отмываниях средств
Власти США внесли белорусский CredexBank в список организаций, связанных с отмыванием больших объемов денежных средств. Об этом говорится в пресс-релизе министерства финансов США.
"Принятые меры направлены на защиту американской финансовой системы от иностранных финансовых институтов, которые занимаются подозрительными операциями и не соответствуют требованиям прозрачности банковских операций. Это, в свою очередь, ставит вопрос о том, не занимается ли такое заведение незаконной деятельностью. CredexBank не ведет даже базовых процедур, направленных на противодействие схемам по отмыванию денежных средств", - отметил Дэвид Коэн, заместитель начальника управления финансовой разведки и противодействия финансированию терроризма.
По данным американской финансовой разведки, начиная с 2006г. CredexBank вовлечен в совершение подозрительных операций. Большинство из них представляют собой организацию объемных транзакций, отправной или конечной точкой которых зачастую становились лица на территории рискованных юрисдикций, т.е. различных офшорных зон.
CredexBank функционирует с 2001г. В настоящий момент его капитализация оценивается примерно в 19 млн долл., по величине он является 22-м банком Белоруссии.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
