Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
На красной ветке московского метро остановлено движение между 8 станциями Общество, 07:09 Подмосковные власти приостановили выдачу земли под рекультивацию «Ядрово» Общество, 07:00 Аналитики назвали регионы с самой дешевой арендой однокомнатной квартиры Общество, 06:52 NYT узнала о неудаче США в вывозе 50 особо опасных боевиков ИГ из Сирии Политика, 06:31 Комментарий к видео в YouTube впервые собрал больше 1 млн лайков Технологии и медиа, 06:23 Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером Политика, 05:23 Стали известны регионы — лидеры по строительству жилья Бизнес, 04:58 В Екатеринбурге огласили первые результаты выборов площадки для храма Общество, 04:56 В России началась последняя волна перехода на цифровое телевещание Технологии и медиа, 04:36 Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Политика, 03:52 В Филадельфии при стрельбе на улице пострадали шесть человек Общество, 03:36 Франция вслед за США решила обезопасить своих военных в Сирии Политика, 03:21 Трамп заявил о выполнении Китаем одного из условий по торговой сделке Политика, 03:21 Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт Политика, 02:26
С.-Петербург ,  
0 
Финны арестовали партнера "питерских" связистов
Финская полиция арестовала бывшего сотрудника торгового представительства СССР Андрея Титова. Об этом пишет CNews со ссылкой на газету Helsingin Sanomat. Его обвиняют в отмывании денег и уходе от налогов через фирму Sekom, причем один из пунктов обвинения связан с поставками телекоммуникационного оборудования и выводом денег из российской государственной компании.
Фото: biz.cnews.ru

Финская полиция арестовала бывшего сотрудника торгового представительства СССР Андрея Титова. Об этом пишет Cnews со ссылкой на газету Helsingin Sanomat. Его обвиняют в отмывании денег и уходе от налогов через фирму Sekom, причем один из пунктов обвинения связан с поставками телекоммуникационного оборудования и выводом денег из российской государственной компании.

Sekom была основана А.Титовым еще в 1990г. По данным CNews, в 2002-2009гг. через фирму проходило примерно по 100 млн долл. в год. В ходе дела, которое вело Центральное бюро расследований Финляндии, было установлено, что средства поступали от различных клиентов и имели криминальное происхождение. После же Sekom деньги переводились в офшоры.

В частности, как пишет Helsingin Sanomat, Sekom направил 11 млн долл. офшору с Британских Виргинских островов Albany Investments, который перевел их в зарегистрированный на Бермудских островах фонд IPOC International Growth Fund. Этот фонд входил в «питерскую группу связистов» и получил скандальную известность в ходе длительного корпоративного конфликта вокруг акций «Мегафона».

В 2000-х годах «питерские связисты» контролировали такие телекоммуникационные компании, как «Мегафон», «Скай Линк», МТТ, поставщика оборудования «РТК-Лизинг», «Связь-банк» и др. Однако группа не афишировала своего существования. CNews напоминает, что в середине 2000-х годов ее активы были разделены между четырьмя бермудскими структурами, позиционировавшими себя как открытые инвестиционные фонды.

Но в 2003г. фонд IPOC, владевший тогда 5% акций «Мегафона», подал иск к «Альфа-групп», пытаясь отсудить 25% акций этого оператора. В ответ «Альфа» стала пытаться доказать причастность IPOC к отмыванию денег. В ходе последовавших судебных разбирательств выяснилось, что IPOС аффилирован еще с тремя фондами, а за всеми офшорами-вкладчиками этих фондов (включая вышеупомянутую Albany Investments) стоит один и тот же человек.

Этим человеком в начале судебных разбирательств назвал себя ранее неизвестный датский юрист Джеффри Гальмонд. Однако в 2006г. Цюрихский трибунал при Международной торговой палате заявил, что реальным владельцем IPOC является тогдашний министр связи России Леонид Рейман. Министр это обвинение опроверг. Отметим, что Л.Реймана всегда связывали с «питерской группой», а после ухода с министерского поста он стал совладельцем некоторых из остававшихся у группы активов, в частности, МТТ и «Ангстрем», пишет CNews.

В судах «Альфа» утверждала, что «питерские» зарабатывают средства за счет операций с государственным холдингом «Связьинвест», председателем совета директоров которого был Рейман. Так, «РТК-Лизинг» якобы поставляла оборудование компаниям группы по завышенным ценам, а принадлежавшая «питерским» компания Cubio Communications якобы спекулировала трафиком, купленным на льготных условиях у «Ростелекома» (входил в «Связьинвест»).

Деятельность IPOC и остальных фондов проверялась властями Бермудских островов. В 2008г. фонды признали факт своего участия в схемах по отмыванию денег и самоликвидировались, выплатив штраф в размере 45 млн долл.

Другое расследование происходило с 2004г. в Германии: немецкий Commerzbank в 1997-2001гг. называл себя владельцем холдинга «Телекоминвест», объединявшего основные активы «питерской группы».

Впоследствии выяснилось, что Commerzbank был лишь номинальным держателем в пользу офшоров, в которых Л.Рейман имел интерес. Расследование было актвизировано в 2011г., тогда же было предъявлено обвинению Гальмонду и ряду иностранных топ-менеджеров «питерской группы». Однако вскоре дело было закрыто.

Между тем, как пишет Helsingin Sanomat, сигнал к началу расследования в Финляндии был получен как раз от немецких властей. А.Титов, являющийся гражданином Финляндии, первый раз вместе с женой был задержан еще в 2008г. Тогда же в его доме был проведен обыск с участием спецназа.

Через год предпринимателя выпустили, и он неоднократно въезжал в Финляндию. О предъявлении нынешнего обвинения А.Титов сам рассказал финской газете, а через два часа его снова арестовали в аэропорту Хельсинки.